山东东阿阿胶股份有限公司2004年年度报告

山东东阿阿胶股份有限公司2004年年度报告

          山东东阿阿胶家畜股份有限公司2004成年累月度小报(一)

  要紧心情

董事会及其董事保证、给错误的劝告性的说起或标志忽略,基点的现实性、个人和协同责任感的精确和极盛时性。

孤独董事刘继胜神学家以共产主义办法的外形终止了开票。。

公司董事长刘伟之神学家,董事、张安鸨母,担当管理人代理商,董事、金库副担当管理人代理商吴怀峰神学家,首座财务官王金志鸨母的资格:保证往年小报中财务小报的真实、极盛时。

展览目录

一、浅谈公司的基本使适应

二、奖学金拉皮条者知识与事情知识汇总

三、资产存量的替换与使同事的地步

四、董事、监事、最高年级的办理管理人员和传教士

五、公司办理框架

六、使同事大会简介

七、董事会小报

八、中西部及东部各州的县议会小报书书

九、标志事项

十、财务小报

十一、备查排成一行行走

一、浅谈公司的基本使适应

(1)公司系统命名法:   国文   山东东阿阿胶家畜股份有限公司

英文   SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD

(二)公司条例定代理人:刘薇志

(三)1、董事会书记:吴惠凤

2、公司论文事务代表:刘兴国

3、联络地址:山东柳琴东阿县Jiao街78号

4、电话系统:0635-3264069

5、电报传真:0635-3260786

6、电子邮筒:liuxg@

7、围攻者收费会诊热射线:800~860838在听到心情后,按3

(四)1、公司表达地址:山东柳琴东阿县Jiao街78号

2、公司事业地址:山东柳琴东阿县Jiao街78号

3、邮政  编码:252201

4、公司的互联网广泛散布网站:WWW.DONGEEJIAO.COM

5、公司邮筒:webmaster@

(五)1、公司书信当播音员报纸:《柴纳论文报》、论文时报、《上海论文报》

2、柴纳论文人的监视办理手续费任命的互联网广泛散布网站:WWW.CNINFO.COM.CN

3、公司年度小报的臀部:山东东阿铝角家畜股份有限公司论文部

(六)1、街市占有率上市作物物交换:深圳论文作物物交换

2、街市占有率略号:东阿阿胶

3、街市占有率代码:000423

(七)公司的另一边互插书信:

1、公司一号归还经登记借出的东西日期:1996年6月4日

2、网站一号表达的公司:山东柳琴东阿县工商局

3、营业单位营业执照归还经登记借出的东西号:16813002-8

4、税务归还经登记借出的东西号码:372500168130028

5、公司劝告姓名:如今称Beijing华堂法度公司

事业地址:如今称Beijing市涪门外街道11号国宾酒店308室

6、公司吸引住的奖学金拉皮条者师事务所系统命名法:单东正元信有限责任感奖学金拉皮条者师事务所

事业地址:济南市七路88号楼20层

二、奖学金拉皮条者知识与事情知识汇总

(1)往年首要奖学金拉皮条者知识(单位):人民币)

1、总又来192,853,

2、净赚                         131,393,

3、非惯常利弊得失净总值又来130,370,89

4、主营事情又来446,980,

5、另一边事情又来1,608,

6、营业又来191,231,

7、授予进项117,

8、助学金进项                               -

9、营业进项和扩张净总值1,505,

10、经纪运用净资产移动:137,188,

11、现钞和现钞等价物净增145,101,

注:估及非惯常利弊得失论文和关涉概括:

处置被授予单位股标题弊得失                    -482,

净营业进项1,505,

加在一起                             1,022,

(二)首要奖学金拉皮条者知识和财务靶子:人民币元

靶子论文                 2004年          2003年

主营事情进项881,345,      747,724,

净赚131,393,      96,815,

总资产1,153,180,     1,019,415,

使同事权益(前妻或前夫小半使同事权益),000,514,      882,378,

每股进项                             

每股净资产                            

调节器后每股净资产

每股经纪运用发作的资产移动

           

净总值

净资产进项率%               13.13          10.97

靶子论文                              2002年

主营事情进项:569,924,

净赚                           86,809,

总资产                           982,280,

使同事权益(前妻或前夫小半使同事的兴趣),563,

每股进项                               

每股净资产                              

调节器后的每股净资产                          

每股经纪运用发作的资产移动

净总值

净资产进项率%                            

又来表反对论证

净资产进项率(%)

小报某一时代的又来

总体稀薄化额外的调和

主营事情又来                 44.68         47.49

营业又来                   19.11         2

净赚                    13.13         13.96

非惯常利弊得失净总值

13.03         13.85

又来

                          每股进项(元/股)

小报某一时代的又来

总体稀薄化额外的调和

主营事情又来

营业又来                             

净赚                              

非惯常利弊得失净总值

          

又来

(三)使同事权益变更和名人:人民币元

论文           资本的       资产过剩的        盈余过剩的

初始数字272,474,    317,314,     57,835,868

这一工夫的升压速度是136。,237,      365,     12,865,938

这一工夫扩张了81。,742,

终极数字408,711,    235,938,     70,701,

论文        法定公益金      未分派又来      使同事权益加在一起

初始数字28,280,    192,849,     868,754,

这一工夫的升压速度是6。,432,    131,393,     287,295,

这一工夫扩张了73。,793,     155,536,

终极数字34,713,    250,449,    1,000,514,

替换原文:2004年度现钞红利分派、街市占有率红利与资本的扩张、又来分派的如愿以偿,引起正好、过剩的、末分派又来的增减变更。

注:在全部地独一工夫的开端和完毕时,分派的现钞红利是,623,元

三、资产存量的替换与使同事的地步

(1)公司街市占有率的变更清单

直到日期:2004年12月31日量单位:股

这种替换的扩张或扩张,-)

至此的替换

配    送

基金转股

股    股

一、非上市街市占有率

1、发起人家畜

当选:

80,720,923    16,144,185  24,216,277

国有股

有钱人境内团体股

有钱人境外团体家畜

另一边

2、募成环形体家畜

3、家庭般的温暖职员持股

4、最高年级的证券或另一边

80,720,923    16,144,185  24,216,277

非上市街市占有率加在一起

二、上市通用股

191,753,443    38,350,688  57,526,033

1、人民币权益股

2、境内上市外资股

3、境外上市外资股

4、另一边

上市通用股加在一起      191,753,443    38,350,688  57,526,033

三、家畜等于272,474,366    54,494,873  81,742,310

                 这种替换的扩张或扩张,-)

变更过后

扩张它

小计

发  他

一、非上市街市占有率

1、发起人家畜

当选:

40,360,462    121,081,385

国有股

有钱人境内团体股

有钱人境外团体家畜

另一边

2、募成环形体家畜

3、家庭般的温暖职员持股

4、最高年级的证券或另一边

40,360,462    121,081,385

非上市街市占有率加在一起

二、上市通用股

95,876,721    287,630,164

1、人民币权益股

2、境内上市外资股

3、境外上市外资股

4、另一边

上市通用股加在一起             95,876,721    287,630,164

三、家畜等于:136,237,183    408,711,549

小报期内,原因公司2003年度使同事大会水果,2004年6月16日,2003的总资本的为272。,474,366股为基,每10股派发2股至3股晋源被发现的事物又来分派与增加股份平面图(续),公司总资本的为272,474,366股反而408股,711,549股。

(二)街市占有率发行上市使适应

1、街市占有率上市使适应:该公司于1996年7月收到1股A股。,750万股,向大众发布1,090万股,发行价钱隔开,家庭般的温暖职员持股按10:2、10000股的将按比例放大(不含有钱人的B股),等于1,万股,1996年7月29日在深圳论文作物物交换上市。街市占有率上市时,公司总资本的为6,238万股,家畜已发行1,万股;不行让家畜4,万股,包含政府股1,848万股,家庭般的温暖职员持股2,64万股。

2、小报期完毕后前三年的街市占有率发行

(1)2001年公司以2000成年累月末总资本的20,一万股基数,实现了向整数使同事每10股派现钞2元(含税)并以资产过剩的金每10股转增3股的分派训练。增加股份后的总资本的为27,万股,上市通用19,万股,政府股8,万股。

(2)2002年公司以2001年根儿总资本的27,一万股基数,现钞隔开(含税)已有利给一切的使同事。。股息分派后的总资本的为27。,万股,上市通用19,万股,政府股8,万股。

(3)2003年度总资本的272,474,366股为基,每10股派发2股至3股,晋源被发现的事物又来分派与增加股份平面图(续),公司总资本的为272,474,366股反而408股,711,549股,上市通用287,630,164股,政府股121,081,385股。

(三)使同事引见

1、小报完毕时使同事等于:2004年12月31日终止,使同事等于56,638户。

2、大使同事持股

该公司流行音乐十大畅销唱片使同事持股(直到2004年12月31日)

年根儿街市占有率数



使同事姓名(全名)家畜(街市占有率)



1。聊城国家资产办理局 4,036,0462     121,081,385

2交通倾斜飞行,科利论文授予基金, 8,016,436      8,016,436

柴纳招商倾斜飞行家畜股份有限公司-中信广场

3

论文授予基金佛经分配额: 7,148,254      7,148,254

4柴纳倾斜飞行、景洪论文授予基金 7,000,001      7,000,001

5 Fung Fung和诉讼费论文授予基金, 6,023,208      6,023,208

柴纳倾斜飞行-海通进项增长证明

6

证人授予基金 5,053,827      5,053,827

7,九加论文授予基金,4,998,567      4,998,567

8。政府政府的公共福利计划基金102娶4,921,087      4,921,087

柴纳农业倾斜飞行-景顺长城站国际需要量

9

开路式论文授予基金:4,881,355      4,881,355

柴纳倾斜飞行-易芳大积极分子生长卡

10

证人授予基金 4,310,563      4,310,563

                    股权将按比例放大或上冻。



使同事系统命名法(全名)         (%)      别    家畜合计



1   聊城国家资产办理局           政府股  无质押或上冻

2   交通倾斜飞行–科瑞论文授予基金        通用股      未知

柴纳招商倾斜飞行家畜股份有限公司-中信广场

3

论文授予基金佛经分配额,通用股不明

4   柴纳倾斜飞行—景宏论文授予基金        通用股      未知

5   丰和诉讼费论文授予基金           通用股      未知

柴纳倾斜飞行-海通进项增长证明                   未知

6

券授予基金                通用股

7   久嘉论文授予基金             通用股      未知

8   四海政府的公共福利计划基金一零二结成          通用股      未知

柴纳农业倾斜飞行-景顺长城站国际需要量          通用股      未知

9

生长吐艳型论文授予基金

柴纳倾斜飞行-易芳大积极分子生长卡                   未知

10

券授予基金                通用股

当选:

(1)持股5%(含5%)下使同事所持家畜小报期内未发作变更,缺乏无怨领受或上冻;

(2)流行音乐十大畅销唱片使同事中,国有使同事与另一边公共使同事无干。,它两个都不属于行政政府任命的使整合举动。,大众使同事与未知酒吧经过倘若在互插性?,也未知社会大众股使同事经过倘若属于《股票上市的公司使同事持股变更书信当播音员办理》任命的划一举动人;

3、公司界分使同事使适应

(1)公司独自的持股10%下的大使同事聊城国家资产办理局,是聊城发现的国家资产办理部。,属于政府行政单位;

■■图像■■

(2)公司界分使同事不在实践欺诈行动。。

4、公司前十大通用股使适应

公司流行音乐十大畅销唱片通用使同事持股使适应(到2004年12月31日底)

序号    使同事滚动(全名)                  持股合计(股)

1     交通倾斜飞行–科瑞论文授予基金              8,016,436

2     柴纳招商倾斜飞行家畜股份有限公司-中信广场佛经分配额证

证人授予基金7,148,254

柴纳景洪论文授予基金3倾斜飞行,7,000,001

4丰和诉讼费论文授予基金6,023,208

5     柴纳倾斜飞行-海通进项增长证明券授予基金         5,053,827

6玖佳论文授予基金4,998,567

7四海政府的公共福利计划基金102娶4,921,087

8     柴纳农业倾斜飞行-景顺长城站国际需要量增长开路式         4,881,355

论文授予基金

9     柴纳倾斜飞行-易芳大积极分子生长卡券授予基金         4,310,563

10     柴纳工商倾斜飞行—普丰论文授予基金            4,238,490

序号    使同事滚动(全名)                      旺盛生长

1     交通倾斜飞行–科瑞论文授予基金                 A股

2     柴纳招商倾斜飞行家畜股份有限公司-中信广场佛经分配额证

证人式授予基金A股

3     柴纳倾斜飞行—景宏论文授予基金                 A股

4     丰和诉讼费论文授予基金                    A股

5     柴纳倾斜飞行-海通进项增长证明券授予基金            A股

6     久嘉论文授予基金                      A股

7     四海政府的公共福利计划基金一零二结成                   A股

8     柴纳农业倾斜飞行-景顺长城站国际需要量增长开路式            A股

论文授予基金

9     柴纳倾斜飞行-易芳大积极分子生长卡券授予基金            A股

10     柴纳工商倾斜飞行—普丰论文授予基金               A股

十大使同事经过在互插性。,也未知通用股经过倘若属于《股票上市的公司使同事持股变更书信当播音员办理》任命的划一举动人;

四、董事、监事、最高年级的办理管理人员和传教士

(i)董事、监事和最高年级的办理管理人员的基本使适应

序号  姓名    引起性欲   年纪     功用      任期起止日期

1    刘薇志   男    63      董事长      

2张安,59位女导演、担当管理人代理商    

3,秦宇凤,男,46岁,导演、副担当管理人代理商    

董事、副担当管理人代理商

4    吴惠凤   男    42              

董事会书记

5,王中成,男,44岁,导演、副担当管理人代理商    

6,王继付,男,49,孤独董事

7,杜胜丽,男,41,孤独董事

8,刘继胜,男,67,孤独董事

9    晁钢令   男    54     孤独董事     2003.04-2005.04

10陈建元,男,51名导演

11张元星,男,50名导演

12臧旭代,男,48,中西部及东部各州的县议会主席。

13徐树国,男,41岁,掌管。

14刘振华,女有办理才能的人,45名有办理才能的人。

15赵丽明,男,41岁,掌管。

16冯东林,女有办理才能的人,37名有办理才能的人。

17李世中,男,41任副担当管理人代理商。

18女41担当管理人代理商

19王金志,女49,首座财务官

序号  姓名         年终持股数            年根儿持股数

1    刘薇志          48,042              72,063

2张安48,042              72,063

3秦宇凤55,248              82,872

4    吴惠凤           9,604              14,406

5    王忠诚            200               300

6王季福0

7杜胜利0

8刘继胜0

9晁超钢岭0

10陈建元0

11张元星0

12臧旭代72,066             108,099

13徐树国4,799              7,198

14   刘振华            880              1,620

15赵丽明5,397              8,096

16   冯东林             0                0

17   李世忠             0                0

18   尤金花             0                0

19   王金芝             0                0

注:46股高管街市占有率零股。

小报期内,公司董事、监事和最高年级的使同事持股将按比例放大变更原文剖析:2004年6月16日,公司实现了整数使同事每10股送2股转增3股派被发现的事物钞元(含税)的又来分派及转增加股份本的的训练。

(二)在职者董事、监事、最高年级的监视官的首要派遣经验:

1、董事:

(1)刘薇志神学家:东阿阿胶厂技术部委员长、副厂长、厂长,四海标准极力主张派遣者,5月1日证章拉皮条者,姓届、十届四海人民代表大会代表。路肩公司董事长93年、担当管理人代理商,在职者董事长。

(2)张安讷鸨母:东阿阿胶厂技术部委员长、副厂长,山东柳琴标准极力主张派遣者、四海优良学问技术极力主张派遣者、四海优良集合办理极力主张派遣者、5月1日证章拉皮条者。路肩公司董事93年、副担当管理人代理商,路肩公司董事99年、担当管理人代理商。

(3)刘继胜神学家:曾任清清华综合性大学蓄水系教员,在职者清清华综合性大学节约与办理宣称者、博士生副的,政府统计局中队深思精髓专家手续费委员,作为公司的孤独董事。

(4)杜胜丽神学家:曾在金库国资局派遣,纺织部机械局,对柴纳纺织机器成环形前首座奖学金拉皮条者师,对柴纳纺织机器融资公司担当管理人代理商,中华融资公司协会副书记长。清清华综合性大学奖学金拉皮条者深思工作试验室副主任,副书记长,柴纳总奖学金拉皮条者师协会,作为公司的孤独董事。

(5)王继付神学家:山东柳琴体育改造手续费原副委员长;山东家畜大大地敞篷摩托艇效劳精髓委员长,山东柳琴(LII)净值市事项担当管理人代理商,作为公司的孤独董事。

(6)Chao钢定单:曾任上海财经综合性大学教员,在职者柴纳街市学会常务理事,柴纳贸易节约学会董事长、投稿深思员,柴纳海报协会学术手续费委员,上海贸易节约学会副会长,上海公共相干协会担当管理人委员长,上海综合性大学国际工商办理系宣称者,作为公司的孤独董事。

(7)陈建元神学家:曾任复旦综合性大学副的、讲解员、副宣称者,文学作品报道总编辑,在东柴纳综合性大学方针决策办理硕士班深思生副的,上海亚洲贸易授予会诊公司担当管理人代理商等职。眼前,上海亚洲中队会诊家畜股份有限公司,如今是公司的董事。。

(8)张元星神学家:在职者华东理工综合性大学宣称者、博士生副的,政府863高学问技术深思开采平面图蓝颜料生物工艺学以奇想主题布置的专家组副董事,政府生物学问基金政府医用生物学学术手续费委员,公司在职者董事。

(9)秦宇凤神学家:东阿阿胶厂安装部前委员长、厂长伙计,山东柳琴标准极力主张派遣者,中医学问85技术改造说话中肯优良极力主张派遣者。公司在职者董事、副担当管理人代理商。

(10)吴惠凤神学家:东阿阿胶厂原总会计机关委员长、财务处处长,荣获山东柳琴惠民兴鲁分娩装潢。公司在职者董事、董事会书记、副担当管理人代理商。

(11)王中成神学家:东阿阿胶厂质检部前委员长、集合总监,政府集合办理上进个人、山东集合办理上进个人的名称。公司在职者董事、副担当管理人代理商。

2、监事

(1)臧旭代神学家:东阿阿胶厂原布置委员长、制造部委员长、副厂长,山东工会联合会的标准伴侣、山东柳琴惠民兴鲁分娩装潢。在职者中西部及东部各州的县议会主席、工会主席。

(2)徐树国神学家:东阿麸酪胚乳厂前厂长、监视的行为、审阅或功用长官,我公司在职者掌管、法度事务大臣。

(3)刘振华鸨母:原公司奖学金拉皮条者、有办理才能的人等,我公司在职者掌管、审计大臣。

(4)冯东琳鸨母:公司前董事、集合办理部大臣,事业室委员长等,我公司在职者掌管。

(5)赵丽明神学家:搞中队财务派遣、审计办理及另一边派遣,我公司在职者掌管。

3、另一边最高年级的代理商

(1)MS。:东阿麸酪胚乳厂办理处原委员长、华化生物工艺学代理商,荣获学问技术上进极力主张派遣者名称。在职者副担当管理人代理商。

(2)李世中神学家:东阿麸酪胚乳厂深思工作试验室原所长、事业室委员长,他一直是山东医学学问技术的上进极力主张派遣者。在职者副担当管理人代理商。

(3)王金志鸨母:原公司奖学金拉皮条者掌管、财务处处长,在职者公司财务总监。

(三)公司董事、年长监事和最高年级的办理管理人员赏金

1、赏金方针决策顺序、如

原因公司高层办理管理人员薪酬办理系统及2004年公司最高年级的办理管理人员实践派遣存在使适应,整肃导演、监事和最高年级的办理管理人员赏金。

2、公司在职者董事、监事和最高年级的办理管理人员的年度赏金等于为万元,前三名董事的薪酬等于为10000金钱。,前三名最高年级的办理管理人员的总薪酬为10000金钱。。

孤独董事的给零用钱或津贴为每人每人3万元,公司本着良心的向董事会有利费。、按T尽职所需的使同事大会和费。

往年,原因实践使适应,隔开薪酬见识。:1万元500万元7人,5万元1000万元5人,10万元2000万元4人,有3人超越20万元。。

另原因2003年度使同事大会细想经过的股权驱动办理,公司四个一组之物届董事会第十一次相识细想经过的《山东东阿阿胶家畜股份有限公司2003年度股权驱动平面图实现细则》对公司高中大气圈办理管理人员、分店的经纪与办理、技术、营销概略的等执行了股权驱动。

公司董事、监事缺乏收到使同事单位和另一边单位的赏金。、给零用钱或津贴。

(四)小报期内的董事会、监事和最高年级的办理管理人员的离任和任期

小报期内无董事、监事和最高年级的办理管理人员的离任和任期。

(五)公司职员使适应

到2004年12月31日底,公司1名职员,360人,当选:制造775人、在街市上出售某物管理人员269人、75制作者、77名财务管理人员、办理管理人员164人;

极力主张学位组成:公司有2个博士学位。,熟练11,140人中学毕业会考,208名专学问校极力主张管理人员,495名教育渐渐变为;

3名霉臭承当公司费的归休管理人员。

五、公司办理框架

(i)公司办理

公司遵守公司条例。、《论文法》、股票上市的公司条例度法规及互插法度想要,扩充整个情况直立支柱的团体办理框架。公司修正正确的公司条例。,使同事大会的付托书有任命、孤独董事的派遣办法、董事会任命、中西部及东部各州的县议会任命、担当管理人代理商的书信当播音职员作任命。

(二)孤独董事的业绩

1、孤独董事在董事会说话中肯列席使适应

姓名         往年应厕足其间相识次数       往年列席相识次数

王继付神学家               7                7

杜胜丽神学家               7                7

刘冀生神学家               7                7

晁钢令神学家               7                7

小报期内,公司四名孤独董事严格的尽职,积极分子厕足其间董事会相识,关怀公司经纪、财务资格与公司办理框架,孤独董事使全部活动应有些人功用,对大大地敞篷摩托艇方针决策筹集推定的微量或提议。,公司水果书的不偏不倚、客观现实,维持公司的整数兴趣和法定利息,又来最大值化和使同事报复最大值化的意图是ACH。。

2、孤独董事意见的分歧公司的互插安排方式。

小报期内,公司的孤独董事缺乏对C筹集任何的意见不寻常的。。

(三)公司与界分使同事的相干

1、公司界分使同事、聊城国家资产办理公司、公司条例和某小平面的任命,使同事标题行使,公司的方针决策、制造和有议论余地的缺乏调停。。

2、公司和界分使同事正营业、资产、管理人员、办法与政府财政孤独,显在:

(1)中队孤独性

公司的事情见识和实践事情孤独于,扩充孤独于界分使同事的事情机关,孤独终止经纪。

(2)资产的孤独性和极盛时性

公司资产整个依法获益。,公司完整孤独于是你这么说的嘛!资产迷住是你这么说的嘛!资产、爆发,缺乏权利辩论或潜在辩论。

(3)独一孤独的供销系统

本着良心的公司供给部的物料供给派遣;销售的在街市上出售某物由公司的在街市上出售某物机关本着良心的。,公司迷住完整孤独于界分使同事的供给。、制造、在街市上出售某物系统。

(4)管理人员孤独性

公司最高年级的办理管理人员及其财务管理人员、胸部技术管理人员是全职职员,并存在赏金。,缺乏法度、有关机关制止的法度、法规和兼任派遣。孤独征聘职员,公司与其职员签署了无效、无效的分娩合同。,孤独于使同事和另一边互插方。

(5)办法孤独性

公司已扩充了孤独于使同事和另一边互插方的适合法度、法规、另一边任命的法度排成一行行走和规划,使同事大会、董事会、中西部及东部各州的县议会,董事会引导下的担当管理人代理商办法,与界分使同事及另一边关系机构缺乏协同事业、混业经纪铺放。

(6)财务孤独性

公司发现了孤独的财务奖学金拉皮条者机关,配备全职财务管理人员。孤独极盛时的奖学金拉皮条者办法和财务办理办法。该公司在倾斜飞行开立独一存款。,不在与界分使同事共同承担倾斜飞行报账及将资产存入界分使同事财务公司或结算精髓报账的使适应,公司发现以后,依法孤独、孤独签署合同,独自征税归还经登记借出的东西,孤独发祥地税,孤独申报征税。

(四)公司对最高年级的办理管理人员考评及驱动机制、互插奖励办法的扩充、实现使适应

原因实践使适应,公司草稿了、薪酬办理办法、公司高层办理管理人员薪酬办理系统、股权驱动办理,扩充正确的的薪酬办理系统、表演办理系统与M公司的俗界的驱动机制,董事会为伊娃引起了薪酬和估量手续费。。年薪估量与表演估量的联络,学问的扩充、无效的驱动机制。

(五)公司围攻者相干的结构

公司扩充了围攻者相干办理系统,让围攻者相干办理适宜每一要紧的办理派遣。同时,公司发现了特意的作用机关,配备对应的管理人员,大大地敞篷摩托艇了朝反轴承无效的围攻者相干运用,扩充范围广泛的的围攻者相干广泛散布。眼前围攻者相干办理派遣已终止了深入大大地敞篷摩托艇,受到宽广围攻者的阁下认可。。

六、使同事大会简介

(1)使同事大会注意到、聚集、聚集使适应

小报期内,公司聚集使同事大会,相识如次:

经董事会细想经过后,柴纳论文、《上海论文报》、论文时报上公报聚集2003年度使同事大会的注意到。

2003年度使同事大会于2004年4月29日在公司相识室聚集。40名使同事或使同事列席的保证代表,代表股8,万股,公司总资本的,相识由董事长刘薇志神学家掌管。相识由东阿县公证员公证和才智公证。,付诸表决经过了崇拜者水果。:

一、细想经过了《2003年度董事会派遣小报》;

二、细想经过了《公司2003届中西部及东部各州的县议会小报》;

三、细想经过了《公司决算表2003份》;

四、细想经过了《2003年度公司年度小报及总结》;

五、细想经过了《在起作用的续聘山东正源和信奖学金拉皮条者师事务所为公司2004年度审计机构并决定其赏金的可取之处》;

六、供给过剩的金运用募集资产的可取之处为;

七、该公司经过了2003年度又来分派平面图。;

八、细想和采取最高年级的办理管理人员薪酬办法

九、修正公司条例的提案存在经过。;

十、公司股权驱动办法的办理办法。

是你这么说的嘛!水果见报在4月30日柴纳论文报,、论文时报、《上海论文报》。

(二)投票数、革新公司董事、掌管使适应

小报期内,缺乏革新公司董事、掌管使适应。

七、董事会小报

(1)公司经纪资格

1、公司的连箱的和经纪资格

公司主营事情依附中医学问药。,政府重点扶持连箱的。公司是一家大大地二级中队,四海50大国药连箱的,山东113大重点中队经过,聊城重点中队,柴纳最早的家ISO9001集合系统、ISO14001环境系统、药品制造集合办理直立支柱(GMP)和药品经纪集合办理直立支柱(GSP)四项证词的中队、柴纳行列前100位的药学中队、柴纳的学问技术中队100强、四海环保上进中队,政府集合效益上进中队,集合、效劳、信誉AAA中队,政府用户自鸣得意中队、政府用户自鸣得意工程中队、政府高新技术中队、政府安装办理优良单位、山东中队法律制度派遣上进单位、山东柳琴办理带路中队、山东高新技术中队、四海重点通电话十强中队。

公司首要经纪见识为中成药、生物药学、保健食品、药用配饰、麦克匪特斯氏疗法器械、包装印刷、驴的制造与办理。2004在街市上出售某物进项88,万元,比头年扩张,主营事情又来44,698万元,比头年扩张;净赚13,万元,比头年扩张。

公司主营事情进项和主营事情又来占公司10%下的经纪运用首要是阿胶及接连销售(中成药)的制造及在街市上出售某物,2004年阿胶及阿胶接连销售主营事情进项为56,万元,公司主营事情进项,主营事情本钱16,970万元,销售总货币利率。

2、通电话主业、销售组成与区域散布单元:万元

通电话        主营事情进项       主营事情本钱   毛货币利率(%)

药学工业界60,         18,701.89     69.16

有使发生的东西贸易21,         20,      

另一边5,84         3,234.19     44.62

使聚集88,         42,754.40     51.49

分销售       主营事情进项       主营事情本钱   毛货币利率(%)

麸酪胚乳接连56,         16,970     69.80

保健食品2,369.69         1,052.66     55.58

麦克匪特斯氏疗法器械2,412.15         1,017.13     57.83

药用配饰3,228.83         2,380.65     26.27

另一边23,         21,331.46     10.86

使聚集88,         42,754.40     51.49

主营事情进项比率

区域主营事情进项

去岁增减

柴纳东部38,19            22.68

华南23,609.57            16.96

西北8,187.39            17.18

柴纳北方7,840.65            18.76

另一边10,             

等于88,            

3、公司首要界分公司的经纪使适应及业绩

(1)山东阿华包装印刷股份有限公司表达资产1,000万元,这家公司占90%股。,总资产5,799万元,首要搞各式各样的颜色印刷、有使发生的东西食品包装制造触摸在街市上出售某物。2004 5年度主营事情进项的如愿以偿,840万元,净赚614万元。2004年山东阿华包装印务股份有限公司执行经纪层持股,该公司迷住表达资产的90%。,小报期内将占表达资产3%股权让给高管管理人员、技术概略的。

(2)东阿橡塑麦克匪特斯氏疗法安装表达资产,这家公司占60%股。,总资产1,950万元,首要搞麦克匪特斯氏疗法器械、卫生系统或设备基点、药用配饰的制造、开采、在街市上出售某物。2004 2年度主营事情进项的如愿以偿,412万元,净赚421万元。

(3)山东柳琴聊城皮疹收容所华华制药的家畜股份有限公司表达资产1,583万元,公司资本的,资产等于5402万元,首要搞药用配饰、神秘的变化品(不含易燃易爆危险货物)及另一边PHA。2004 3年度主营事情进项的如愿以偿,229万元,净赚一万元。2004山东柳琴聊城皮疹收容所华华制药的股份有限公司,公司最好的有钱人表达资产,小报期内,表达资产的资本的、事情概略的。

(4)山东阿华生物药学股份有限公司表达资产。,600万元,公司资本的,总资产3,811万元,首要搞生物技术药物的研究与开发、制造与在街市上出售某物,其工艺学、制造配备、销售的集合整个到达柴纳上迅速移动度,GMP证词先前过、ISO9001集合系统证词、ISO14001环境系统,眼前,本公司首要搞研究与开发派遣。,人规划纤溶酶原致活酶支流(RPA)的重组导致、重组人白血球介素11(IL – 11)等。2004 3年度主营事情进项的如愿以偿82万元,净赚4900万元。

(5)新疆和田A华科家畜股份有限公司表达资产为2厂。,公司资本的,总资产5,375万元,首要搞国药胶、混杂、干药糖剂、制造、触摸、在街市上出售某物药品等专业销售。2004 3年度主营事情进项的如愿以偿,677万元,净赚2,235万元。

(6)山东阿华有使发生的东西贸易股份有限公司有表达资产。,这家公司占81%股。,总资产2,890万元,首要搞中成药、国药材、饮片、西方医学、保健品、生物的、麦克匪特斯氏疗法器械、玻璃器具类、天然药零售在街市上出售某物。2004 15年度主营事情进项的如愿以偿,579万元,净赚49万元。

(7)湖北金马药学股份有限公司,表达资产1,000万元,这家公司占65%股。,总资产1,516万元,首要搞国药材、国药饮片、中成药、神秘的变化药配制品、抗菌的、生化药品零售与保健食品在街市上出售某物。2004 6年度主营事情进项的如愿以偿,072万元,净赚10万元。

(8)东阿阿胶伊犁龙兴畜销售股份有限公司。,表达资产60万元,首要搞驴业血统,育成种繁育与技术转让,畜销售制造、触摸、在街市上出售某物。小报期内,忍受农用地4的时新喷洒灌溉法设备,200亩,草地2,430亩,抬起低级的四周抬起的驴数,它在把持驴皮肤资源小平面起到了终止的功用。。小报的定局,缺乏效益。

(9)山东无棣天朗学问技术开采公司,表达资产800万元,这家公司占53%股。,首要搞驴业血统,选育,畜销售制造、触摸、在街市上出售某物。小报期内,忍受农业用地2,970亩;该低级的是四海最好的优生交配经过,也育种低级的经过。,它无力地助长了水产血统中驴连箱的的大大地敞篷摩托艇。,德州驴的合计扩张了10%下。。小报的定局,缺乏效益。

3、首要供给商、客户使适应

前五名供给商的总购置物量占总年金的等于。,前五名客户在街市上出售某物额加在一起占公司在街市上出售某物等于的1%。

4、运转说话中肯成绩、节及受伤的

成绩一:提出公司业绩、溃营销瓶颈路段适宜主攻轴承,健康状况如何提出公司销售的竟争能力,放慢营销举行开幕典礼成绩。

受伤的:以柴纳胶馆为差同化竞赛优势,大举扩充教养的营销浇铸。大大地敞篷摩托艇古今机密社区移动表演,以柴纳的驴,阿胶在柴纳独自的的亲信为目标,公司教养的与驴胶历史的娶,扩散中华珍宝,赞扬中队形象和销售打烙印于的意图,让四海顾客看法DOE的使发生,深信不疑她的真正诉讼费。古与近代的书记运用,提出公司销售的竟争能力,开拓新的营销浇铸。

成绩二:公司积极分子促进两遍的近代的深思迅速移动,放慢深思成果的获取。

受伤的:公司放慢两遍大大地敞篷摩托艇的近代的深思,获益阶段性成果(1)、麸酪胚乳是非问句辨别深思进展:胶原胚乳的深处框架剖析,不寻常的梭状芽胞杆菌肽酶A化食后,不寻常的特点肽(水合氢)的试验水果,C酶解后的特点肽和驴皮、马皮肤胶原胚乳水解物的特点地图集,为扩充评议集合标准建立了根底。。(2)、无效身分隔开与剖析的深思进展:麸酪胚乳中7种不寻常的选民的隔开,浙江综合性大学药物效应随后试试验明,2选民的血液精简后果优于浆料。,1种身分的免疫的功用均优于Ejiao。更配给麸酪胚乳无效身分(比例),大大地敞篷摩托艇举行开幕典礼药物的根底。

成绩三:憎恨公司眼前的驴皮购置物使出轨和驴皮资源足以为公司前途几年内供应货物的需要量供应全部的保证,但面临越来越衰退的国际驴皮资源,健康状况如何确保公司的俗界的可继续大大地敞篷摩托艇也IM。

受伤的:这家公司正把持驴的皮肤资源。,公司先前动手终止每一要紧的战术派遣。:四海驴种繁育低级的的开发区,繁育育成种,扩充栽培技术,助长农夫畜牧场,把持资源,延伸连箱的链,驴教养的的大大地敞篷摩托艇与强大、触摸连箱的。眼前,公司已在新疆伊犁起动。、辽宁无棣、山东、物三个血统低级的,在前途的几年内,公司将继续扩充育种低级的。。驴育种连箱的化的大大地敞篷摩托艇,将几千年来毛驴仅具有畜力役用的诉讼费逐渐向为扩张农夫群众进项的节约诉讼费使改变方向,驴低级的大大地敞篷摩托艇前景宽广,将是公司前途大大地敞篷摩托艇的头发挑染部分。另一小平面,公司更正确的驴皮资源购置物系统,在增多对国际驴皮资源的无效把持的同时,开端积极分子无效地把持洋驴皮再。眼前,该公司已存在出口非洲的和Egy驴皮的授权。。原基点购置物国际化,这将是可继续大大地敞篷摩托艇的要紧保证经过。。

(二)公司授予使适应

1、募集资产的运用

小报期内,公司不募集资产或筹资的使适应。

2、非募集资产的运用标志授予使适应

小报期内,这家公司只不过在筹集资产。。

(三)经纪业绩与财务资格剖析

1、首要财务靶子相比:元

论文                今年数       头年数  升压速度%

881,345,   747,724,    

主营事情进项

446,980,   358,976,    

主营事情又来

131,393,   96,815,    

净赚

145,101,   -30,020,642.03   583.34

现钞及现钞等价物净扩张额

1,153,180,  1,019,415,    

总资产

1,000,514,   882,378,    

使同事权益

2、扩张或扩张替换的原文:

(1)主营事情进项增长的首要原文是::T公司提高在街市上出售某物终点办理及另一边原文的后果;

(2)现钞和现钞等价物净扩张首要是鉴于进项扩张:公司在街市上出售某物脱落的扩充,公司提高应收信誉信誉的办理,国药销售实现后的在街市上出售某物浇铸,助长资产的即时回收;

(3)扩张净赚的首要原文是:往年,该公司正扩充其在街市上出售某物使出轨。,买卖价钱办理,缩小购置物本钱。提高本钱把持,提出投入产出比,提出中队又来程度。

(四)2005年度平面图

2005的办理指导思想是:以诉讼费制作为精髓,以改造举行开幕典礼为动力,整数与资源,集合优势,溃营销、麸酪胚乳的二次开采、驴皮资源把持的瓶颈路段;以人为本,提高中队教养的开发区,培育高塞满职员,为公司继续不乱凌厉的大大地敞篷摩托艇采取坚固根底。详细训练如次:

1、街市营销小平面:公司将片面大大地敞篷摩托艇在街市上出售某物街市,将公司的首要销售适合麦克匪特斯氏疗法保险展览目录,营销群将继续扩充,营销管理人员将扩张一倍下。,下麻醉药科的扩充、授予事情部、收容所系、贸易面积的日分、外贸部五在街市上出售某物行列,去药店、收容所、三通过商与国际、两个国际街市的片面大大地敞篷摩托艇。同时,增多沟通力度,让顾客重行看法东阿麸酪胚乳,东阿麸酪胚乳值的再被发现的事物,更提高打烙印于逮捕、名望。另一小平面,为如愿以偿锻铁炉柴纳最早的补打烙印于的战术意图,公司先前有着了驴皮GE的胸部竟争能力。,海龙胶已存在新药制裁号、一种类似龟甲的蝴蝶胶、鹿茸胶等兽胶的扩充是一种要紧的办法。。

2、麸酪胚乳的二次开采小平面:(1)在集合标准深思阶段规划和申报专利的。。(2)、集合标准深思中集合靶子和办法的选择,试验了新销售和专利的销售的集合标准。。(3)、由于预隔开的无效身分试验,继续细分,药物效应随后的试验试验,更毫不含糊无效身分(比例),扩充不乱、可量子化的集合标准。

3、驴皮资源:把持国际外驴皮资源是要紧环节。公司将继续提高对国际驴皮的把持,联合和扩充唐氏血统低级的开发区,推进国际驴育种连箱的化。;同时,国际驴皮收买是在EGY的根底上存在的。,放慢另一边政府的出口授权,积极分子拓展国际驴皮资源,驴皮基点的国际购置物。

4、技术改造授予:跟随公司的大大地敞篷摩托艇,销售在街市上出售某物街市继续吐艳,缓和供求不合逻辑,更提出销售技术配备近代的化程度,提出销售集合,公司将对制造布置终止技术改造。,自动制造线简介,扩充制造能力,为公司的片面凌厉的大大地敞篷摩托艇,建立良好的制造能力和技术根底。

(五)董事会的日常派遣

小报期内,公司共聚集董事会7次相识。,相识基点和细想基点如次:

1、2004年3月2日,四个一组之物届董事会第九次相识在相识上聚集。。相识应是董事会的11名构件。,董事会6名构件,相识的委员长以沟通的外形终止了付诸表决。。相识细想经过了在起作用的处置Liaocheng Don成绩的可取之处。。

2、2004年3月21日,四个一组之物届董事会第十次相识在立国大会聚集。相识应是董事会的11名构件。,董事会10名构件,相识的委员长以沟通的外形终止了付诸表决。。相识经过了崇拜者可取之处。:

(1)、2003年度董事会派遣小报;

(2)、公司2003届担当管理人代理商派遣小报;

(3)、公司决算表2003份;

(4)、2003年度公司年度小报及总结;

(5)、续聘山东正源和信奖学金拉皮条者师事务所为公司2004年度审计机构并决定其赏金;

(6)、使用顺差资产供给易变的;

(7)、2003年度公司又来分派训练;

(8)、公司高层办理管理人员薪酬办法;

(9)、公司条例修正;

(10)、在起作用的决定聚集2003年度使同事大会工夫;

3、2004年4月10日,四个一组之物届董事会第十一次相识在使同事大会上聚集。。相识应是董事会的11名构件。,董事会9名构件,相识的委员长以沟通的外形终止了付诸表决。。以下细想和采取以下基点:

(1)、公司股权驱动办法的办理办法;

(2)、公司2003股权驱动平面图及实现细则;

(3)、公司2004股权驱动平面图;

(4)、公司2004年最早的地区小报;

(5)、公司2003年度使同事大会扩张暂时提案的可取之处。

4、2004年6月12日,四个一组之物届董事会第十二次相识在相识聚集。。相识应是董事会的11名构件。,董事会5名构件,相识的委员长以沟通的外形终止了付诸表决。。相识细想并经过《引起“北大东阿阿胶学问技术开采股份有限公司”的同事议向书的可取之处》。

5、2004年7月14日,四个一组之物届董事会第十三个一组相识在会员大会聚集。。相识应是董事会的11名构件。,董事会11名构件。相识细想并经过了《公司2004年半年度小报全文及摘要》。

6、2004年10月9日,四个一组之物届董事会第十四次相识在会员大会聚集。。相识应是董事会的11名构件。,董事会11名构件。相识细想并经过了《董事会在起作用的华润家畜股份有限公司收买安排方式致整数使同事的小报书》。

7、2004年10月13日,四个一组之物届董事会第十五次相识在相识聚集。。相识应是董事会的11名构件。,董事会11名构件。以下细想和采取以下基点:

(1)、回忆第三地区2004公司小报;

(2)、在起作用的暂建如今称Beijing综合性大学校的商讨。

(六)公司水果书在使同事大会上的担当管理人使适应

1、小报期内,董事会是以公司条例为根底的、论文法等互插法度法规的想要,严格的鉴于使同事的水果和保证,仔细贯彻担当管理人使同事大会水果。

2、公司2003年度又来分派实现使适应:小报期内,经2003年度使同事大会经过的《2003年度又来分派训练》,直到2003岁末,公司总资本的为272,474,366股为基,每10股派发2股至3股派被发现的事物钞红利元(含税)。股权归还经登记借出的东西已于2004年6月16日终止。,2003年6月17日股息,股息有利先前存在。。

(七)年度又来分派平面图

经单东正元信有限责任感奖学金拉皮条者师事务所审计验明,该公司2004的总又来是192。,853,元,净赚131,393,元。按照《公司条例》和《公司条例》的任命,法定过剩的金萃取物12,865,938元,法定公益金萃取物6,432,元,2004年度使同事可分派的又来为112。,094,元,年终未分派又来192,849,元,权益股股息从2004减去资本的54,494,875元,2004年度使同事分派又来250,449,元。

2004年度又来分派训练:直到2004岁末,公司总资本的为408,711,549股为基,有利2元每10股现钞给一切的使同事(含税)。

条例草案仍需在内使同事大会细想。。

(八)另一边事项

1、公司的财务市和互插依据的表面上的依据

公司严格的担当管理人《在起作用的直立支柱股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司表面上的依据若干成绩的注意到》任命,不在《注意到》中所述的在起作用的关系方违规使忙碌资产和对界分使同事所属中队供应依据的使适应。

2、单东正元信有限责任感奖学金拉皮条者师事务所对界分使同事及关系方使忙碌资产使适应的专项阐明

在起作用的山东东阿驴胶家畜股份有限公司把持S

关系方资产使忙碌专项审计阐明

山东东阿阿胶家畜股份有限公司:

咱们领受付托对山东东阿阿胶家畜股份有限公司(以下略号贵公司)2004年度的奖学金拉皮条者报表终止审计,原因柴纳证监会(证监发(2003)56号文)《在起作用的直立支柱股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司表面上的依据若干成绩的注意到》的任命,经过把持许多对资产使忙碌使适应终止专项审计。贵公司的责任感是供应实情。、合法、存在奖学金拉皮条者书信及另一边互插书信。,咱们的责任感是为把持收回一份特别的审计小报。。咱们的审计是如柴纳表达奖学金拉皮条者师孤独审计原则和柴纳证监会《在起作用的直立支柱股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司表面上的依据若干成绩的注意到》终止的。在审计审阅中,咱们娶贵公司的实践使适应,已实现包含核算奖学金拉皮条者记载、获取互插书信和另一边喊叫的审计顺序。审计的细部如次:

直到2004年12月31日终止,咱们缺乏被发现的事物界分使同事和关系方的事业。。

单东正元信有限责任感奖学金拉皮条者师事务所

2005年3月14日

3、孤独董事对公司渐渐提高与移动的微量

刘继胜神学家,该公司的孤独董事、杜胜丽神学家、王继付神学家、Chao神学家命令斯蒂文斯神学家。:小报期内,公司不供应任何的外形的依据。,同时,公司严格的担当管理人《在起作用的直立支柱股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司表面上的依据若干成绩的注意到》(证监发[2003] 56号)(略号:注意到的任命,公司缺乏违背注意到的使适应,维持宽广围攻者的兴趣。

八、中西部及东部各州的县议会小报书书

2004年公司中西部及东部各州的县议会鉴于《公司条例》和《公司条例》的有关任命,仔细执行监视契约,依法行使权利,确保公司正常的运作和使同事兴趣。小报期内,公司监事积极分子厕足其间7次董事会和使同事大会,行使监视作用。

(i)小报期内,公司共聚集合西部及东部各州的县议会7次相识。,相识基点和细想基点如次:

1、2004年3月2日,公司四个一组之物届中西部及东部各州的县议会第九次相识聚集。。相识应是5的监事。,5名有办理才能的人。相识细想经过了在起作用的处置Liaocheng Don成绩的可取之处。。

2、2004年3月21日,公司四个一组之物届中西部及东部各州的县议会第十次相识聚集。。相识应是5的监事。,5名有办理才能的人。相识经过了崇拜者可取之处。:

(1)、公司2003届中西部及东部各州的县议会小报;

(2)、公司2003届担当管理人代理商派遣小报;

(3)、公司决算表2003份;

(4)、2003年度公司年度小报及总结;

(5)、续聘山东正源和信奖学金拉皮条者师事务所为公司2004年度审计机构并决定其赏金;

(6)、使用顺差资产供给易变的;

(7)、2003年度公司又来分派训练;

(8)、公司高层办理管理人员薪酬办法;

(9)、公司条例修正;

(10)、在起作用的决定聚集2003年度使同事大会工夫;

3、2004年4月10日,公司四个一组之物届中西部及东部各州的县议会第十一次相识聚集。相识应是5的监事。,5名有办理才能的人。以下细想和采取以下基点:

(1)、公司股权驱动办法的办理办法;

(2)、公司2003股权驱动平面图及实现细则;

(3)、公司2004股权驱动平面图;

(4)、公司2004年最早的地区小报;

(5)、公司2003年度使同事大会扩张暂时提案的可取之处。

4、2004年6月12日,公司四个一组之物届中西部及东部各州的县议会第十二次相识聚集。相识应是5的监事。,5名有办理才能的人。相识细想并经过《引起“北大东阿阿胶学问技术开采股份有限公司”的同事议向书的可取之处》。

5、2004年7月14日,公司四个一组之物届中西部及东部各州的县议会的第十三个一组相识是。相识应是5的监事。,5名有办理才能的人。相识细想并经过了《公司2004年半年度小报全文及摘要》。

6、2004年10月9日,公司四个一组之物届中西部及东部各州的县议会的第十四次相识是。相识应是5的监事。,5名有办理才能的人。相识审

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