青岛汉缆股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

  记录编码:002498记录不足额:汉缆一份公报号:2011- 002

  青岛汉缆一份股份有限公司

  第二份食物届董事会第二份食物次会公报

  公司和董事会的拥有违禁物围攻都保证书了我的现实。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁发宣言或伟大的错过。

  青岛汉缆一份股份有限公司(以下省略“公司”)第二份食物届董事会第二份食物次会于2011 1月27日后期14点:00楼三楼会室。。暂时董事会在现场和交流会上搜集某事物。。会由张华凯修理掌管。,会供传阅的于2011公布。 写于1月25日、副本和听筒验明。。会应由九位董事列席。,致九位董事,董事张承勤修理以书信付诸表决方法参会。公司掌管张勰列席了会。。这次会的搜集某事物、按照关系到法度搜集某事物、行政规章、规则、标准化记录和方法的规则。

  列席会的董事议论,会经过全挂在脸上付诸表决经过了以下解决。:

  一、《忧虑公司2011年度与常莎汉和创业电缆股份有限公司日常关系买卖的动机》

  开票事件: 赞同6票,反0票,弃权0票;付诸表决比分:经过。

  该动机触及关系买卖。,副头脑张华凯、张黎帮、张丽明使无效开票。。

  该法案仍需由股票持有者大会详述。。

  二、《忧虑公司2011年度与青岛汉和焦热电股份有限公司等使成群持股公司日常关系买卖的动机》

  开票事件: 赞同7票,反0票,弃权0票;付诸表决比分:经过。

  该动机触及关系买卖。,关系董事张承勤、张雪欣使无效开票。。

  该法案仍需由股票持有者大会详述。。

  三、《忧虑公司2011年度与青岛万山工商发展股份有限公司日常关系买卖的动机》

  开票事件:赞同9票,反0票,弃权0票;付诸表决比分:经过。

  该法案仍需由股票持有者大会详述。。

  四、《忧虑公司2011年度与青岛恒远导电的材料股份有限公司日常关系买卖的动机》

  开票事件: 赞同8票,反0票,弃权0票;付诸表决比分:经过。

  该动机触及关系买卖。,副头脑张文中使无效开票。。

  该法案仍需由股票持有者大会详述。。

  前述的一至四项日常关系买卖动机的孤独董事事前认可和孤独董事异议境遇请参阅高个儿潮信息网。 关系到CNNo.F.C.CN的相互关系公报。

  五、《青岛汉电一份股份有限公司早熟的事情》惩戒案

  开票事件:赞同9票,反0票,弃权0票;付诸表决比分:经过

  六、忧虑给予代表行事或发言之权公司记录代表的动机

  开票事件:赞同给予代表行事或发言之权张大伟修理为公司记录的代表,任期三年,今日起见效;

  开票事件:赞同9票,反0票,弃权0票;付诸表决比分:经过。

  张大伟尝时尚:

  紧抱听筒:0532-88817759

  副本:0532-88817462

  信箱:dawwei_zhang555@hotmail.com

  记录事务代表的简历详见附件。

  七、《忧虑搜集某事物2011年基本的暂时股票持有者大会的动机》

  开票事件:赞同9票,反0票,弃权0票;付诸表决比分:经过

  境遇请参阅高个儿潮信息网。 www.cninfo.com.cn 及《柴纳记录报》、《上海记录报》、《记录日报》与《记录时报》相互关系公报。

  青岛汉缆一份股份有限公司

  董事会

  2011年1月27日

  附件:

  张大伟,记录事务代表 男, 1987年4月出生的,卒业于青岛大学法学院,柴纳共产党党员,自2010年4月以后,青岛汉电缆一份股份有限公司一向在任务。。2011年1月经过深市姓期董事会秘书官耕作考试合格。

  张大伟修理是张思夏修理的小伙子,现实把持人,不拥有公司一份,它缺席受到柴纳证监会和O的处分。。

  记录编码:002498记录不足额:汉缆一份公报号:2011-003

  青岛汉缆一份股份有限公司

  关系买卖预测

  公司和董事会的拥有违禁物围攻都保证书了我的现实。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁发宣言或伟大的错过。

  释义:

  长沙汉江商标:常莎汉和创业电缆股份有限公司

  青岛恒远商标:青岛恒远导电的材料股份有限公司

  汉江焦热电商标:青岛汉和焦热电股份有限公司

  汉江电指:青岛汉和导电的工程股份有限公司

  万珊产业商标:青岛万山工商发展股份有限公司

  一、关系买卖的基本事件

  (1)关系方买卖概述

  公司与长沙汉江、青岛恒远、汉江焦热电、汉江电器、万齿状山脊产业签字相互关系推销的、买卖、劳动和约的受理。从长沙汉江看、青岛恒远、汉江焦热电、汉江电器、万山工商都是公司的附设机构。,照着,前述的买卖与日常买卖关系到。。前述的关系买卖判断总要点为11800万元,不久以前相像的人买卖现实发作要点为103894414元(该要点不是审计),董事会第二份食物次会详述经过,副头脑张华凯、张承勤、张黎帮、张雪新、张立明、张文中使无效在关系到法案的详述中开票。,孤独董事颁发了事前认可和孤独异议。公司方法下的审批机关,公司及前述的相互关系买卖仍需照准。,对买卖感兴趣的相互关系股票持有者将保持VoTi。。

  1。二板董事会第二份食物次会于1月2日搜集某事物。,会详述的动机开票事件列举如下:

  (1)《忧虑公司2011年度与常莎汉和创业电缆股份有限公司日常关系买卖的动机》

  开票事件: 赞同6票,反0票,弃权0票;付诸表决比分:经过。

  副头脑张华凯、张黎帮、张丽明使无效开票。。

  (2)《忧虑公司2011年度与青岛汉和焦热电股份有限公司等使成群持股公司日常关系买卖的动机》

  开票事件: 赞同7票,反0票,弃权0票;付诸表决比分:经过。

  关系董事张承勤、张雪欣使无效开票。。

  (3)《忧虑公司2011年度与青岛万山工商发展股份有限公司日常关系买卖的动机》

  开票事件:赞同9票,反0票,弃权0票;付诸表决比分:经过。

  (4)《忧虑公司2011年度与青岛恒远导电的材料股份有限公司日常关系买卖的动机》

  开票事件: 赞同8票,反0票,弃权0票;付诸表决比分:经过。

  副头脑张文中使无效开票。。

  2. 在相互关系M上使无效开票的相互关系股票持有者的姓名。

  (1)《忧虑公司2011年度与常莎汉和创业电缆股份有限公司日常关系买卖的动机》:使无效开票的相互关系股票持有者是齐一份股份有限公司。。

  (2)《忧虑公司2011年度与青岛汉和焦热电股份有限公司等使成群持股公司日常关系买卖的动机》:

  使无效开票的相互关系股票持有者是齐一份股份有限公司。。

  (3)《忧虑公司2011年度与青岛万山工商发展股份有限公司日常关系买卖的动机》;使无效开票的相互关系股票持有者是齐一份股份有限公司。。

  (4)《忧虑公司2011年度与青岛恒远导电的材料股份有限公司日常关系买卖的动机》;

  漂白剂付诸表决的关系股票持有者为青岛恒远电力使成群一份股份有限公司。

  (二)关系买卖的期望类别和要点

  年度相互关系买卖的满足:

  关系买卖类别

  意外结果或办事

  更加分离

  关系方

  和约要点

  或判断要点(元)

  不久以前真的发作了

  发作量(元)

  相像的人事业使成比例

  买卖刺激物和动力

  电力、发情

  青岛汉和焦热电股份有限公司

  42,000,000

  40,932,558

  81.56%

  推销的制作、商品

  指挥、电缆

  常莎汉和创业电缆股份有限公司

  20,000,000

  10,428,838

  0.30%

  电缆

  青岛恒远导电的材料股份有限公司

  15,000,000

  5,966,382

  0.17%

  妇女饰品

  青岛万山工商发展股份有限公司

  17,500,000

  26,937,792

  0.75

  小计

  52,500,000

  43,333,012

  1.22%

  受理办事

  铁轮满足需要

  青岛汉和导电的工程股份有限公司

  3,000,000

  967,678

  4.93%

  铁轮满足需要

  青岛汉和机械股份有限公司

  18,000,000

  14,874,606

  75.78%

  铜带、工作办事,如包装带。

  青岛万山工商发展股份有限公司

  2,500,000

  3,786,560

  19.29%

  小计

  23,500,000

  19,628,844

  100%

  注:2010年度不是审计的关系买卖要点。

  (三)各式各样的关系买卖的累计要点;。

  关系买卖类别

  意外结果或办事

  更加分离

  关系人

  1月1日至27, 2011日(人民币)的关系买卖要点

  向关系人买卖刺激物和动力

  电力、发情

  青岛汉和焦热电股份有限公司

  3867071

  向相互关系方推销的制作、商品

  指挥、电缆

  常莎汉和创业电缆股份有限公司

  0

  电缆

  青岛恒远导电的材料股份有限公司

  0

  受理关系方供给的办事

  铁轮满足需要

  青岛汉和导电的工程股份有限公司

  0

  铁轮满足需要

  青岛汉和机械股份有限公司

  0

  铜带工作办事等。

  青岛万山工商发展股份有限公司

  3486639

  二、相互关系权杖引见与吃或喝

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