河南佰利联化学股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告|公司|股份|董事会_新浪财经

  原新闻提要:河南佰利联D第五届政务会第三十次举行或参与会议果断公告

  贴纸口令:002601贴纸捉襟见肘:佰利联公告编号:2017-009

  河南百利联化学工业股份对大众不完全开放的公司

  D第五届政务会第三十届举行或参与会议果断公告

  公司及董事会一群对隐名的根据、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或主修使复原,目录的忠实、诚实与完整性承当独特的及协同责备。

  一、董事会举行或参与会议聚集境况

  河南百利联化学工业股份对大众不完全开放的公司(以下省略“公司”)第五届董事会第三十次举行或参与会议于2017年1月23日(周一)以通感开票权与现场开票权相结合的办法聚集。这次董事会的举行或参与会议迂回的和动机已于2017年1月18日按《公司条例》规定的以封面服侍或电子邮件的办法发送至合奏董事。举行或参与会议应由九位董事列席。,社会团体九名董事亲自列席举行或参与会议。。举行或参与会议的聚集理由规定的的顺序停止。,规定的聚集董事会举行或参与会议的法定开票权权的绝对的。

  二、董事会举行或参与会议论述

  在董事会的举行或参与会议上,以下提议是不顺的:

  1、论述和经过就指派副公关的动机

  动机发生经过。,加入9票。。。。。。。。,遭受0票,弃权0票。

  公司或中队计算的详述,请参阅奇纳河贴纸日报,该公司的布置、《贴纸时报》和《就指派副总统的公告》。

  公司的孤独董事对公司的孤独看待颁发了看待。,备忘录的详述可以在宏大的季节教训建立任务关系中找到。。

  2、就公司回购存货的的动机的论述和经过

  动机发生经过。,加入9票。。。。。。。。,遭受0票,弃权0票。

  公司或中队计算的详述,请参阅奇纳河贴纸日报,该公司的布置、《贴纸时报》与《公司存货的回购公告》。

  公司的孤独董事对公司的孤独看待颁发了看待。,备忘录的详述可以在宏大的季节教训建立任务关系中找到。。

  该法案仍需关涉给次货暂时隐名。。

  3、就公司与存货的公司维纳的思索与采取 就日常相干商店年度预测的提议

  动机发生经过。,加入9票。。。。。。。。,遭受0票,弃权0票。

  公司或中队计算的详述,请参阅奇纳河贴纸日报,该公司的布置、《贴纸时报》及巨潮教训网《就公司与存货的公司Wiener技术2017每日相干商店预测公告》

  公司孤独董事体现事前同意,备忘录的详述可以在宏大的季节教训建立任务关系中找到。。

  公司保举机构广发贴纸本条例草案已印发特殊核对看待。,备忘录的详述可以在宏大的季节教训建立任务关系中找到。。

  4、论述经过了《就对桩分店矿泉疗养地中显示伊犁小额贷款股份对大众不完全开放的公司积聚而成股份的动机》

  动机发生经过。,加入9票。。。。。。。。,遭受0票,弃权0票。

  公司或中队计算的详述,请参阅奇纳河贴纸日报,该公司的布置、《贴纸时报》及巨潮教训网《就矿泉疗养地中展伊犁小额贷款公司积聚而成股份公告》。

  5、附设补助金根据法案的论述与经过

  动机发生经过。,加入9票。。。。。。。。,遭受0票,弃权0票。

  公司或中队计算的详述,请参阅奇纳河贴纸日报,该公司的布置、《贴纸时报》及巨潮教训网《就为次要的公司装备根据的公告》。

  该法案仍需关涉给次货暂时隐名。。

  公司保举机构广发贴纸本条例草案已印发特殊核对看待。,备忘录的详述可以在宏大的季节教训建立任务关系中找到。。

  6、对公司命名变换的思索与采取、向隐名大会关涉的贴纸缩写词和票据

  动机发生经过。,加入9票。。。。。。。。,遭受0票,弃权0票。

  公司或中队计算的详述,请参阅奇纳河贴纸日报,该公司的布置、贴纸时报和巨潮教训网就公司命名的变换、贴纸缩写与隐名大会公告。

  公司的孤独董事对公司的孤独看待颁发了看待。,备忘录的详述可以在宏大的季节教训建立任务关系中找到。。

  该法案仍需关涉给次货暂时隐名。。

  7、论述和经过修正案<公司条例>的动机》

  动机发生经过。,加入9票。。。。。。。。,遭受0票,弃权0票。

  该法案的备忘录详述可以在奇纳河贴纸报(COM)上找到。、贴纸时报和现在的教训网的复习<公司条例>的公告》。

  该法案仍需关涉给次货暂时隐名。。

  鉴于公司条例的修正,公司命名监视积累到目标公司命名调节器,与条例分歧。

  8、论述和经过聚集次货次暂时举行或参与会议的动机

  动机发生经过。,加入9票。。。。。。。。,遭受0票,弃权0票。

  公司或中队计算的详述,请参阅奇纳河贴纸日报,该公司的布置、《贴纸时报》及巨潮教训网《就2017年度聚集次货次暂时隐名大会的迂回的》。

  三、备查排成一行行走

  1、C第五届董事会第三十次举行或参与会议果断;

  2、公司第五届中西部及东部各州的县议会次货十八次举行或参与会议果断;

  3、孤独董事对涉案事项的事前审读看待;

  4、孤独董事就涉案事项的孤独看待;

  5、广发贴纸存货的股份对大众不完全开放的公司就河南百利联化学工业股份对大众不完全开放的公司与存货的公司Wiener技术2017日常相干商店评论境况的专项核对看待;

  6、广发贴纸存货的股份对大众不完全开放的公司就河南百利联化学工业股份对大众不完全开放的公司为次要的分店装备根据的专项核对看待。

  特别地迂回的。

  河南百利联化学工业股份对大众不完全开放的董事会

  2017年1月23日

  贴纸口令:002601贴纸捉襟见肘:佰利联公告编号:2017-010

  河南百利联化学工业股份对大众不完全开放的公司

  第五届监视监视局次货十八次举行或参与会议果断公告

  公司和中西部及东部各州的县议会的懂得部件都三柱门上的横木。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或主修使复原,目录的忠实、诚实与完整性承当独特的及协同责备。

  一、中西部及东部各州的县议会举行或参与会议

  河南百利联化学工业股份对大众不完全开放的公司(以下省略“公司”)第五届中西部及东部各州的县议会次货十八次举行或参与会议于2017年1月23日在公司举行或参与限制聚集。这次中西部及东部各州的县议会的举行或参与会议迂回的和动机已于2017年1月18日按《公司条例》规定的以封面服侍或电子邮件的办法发送至合奏监事。举行或参与会议应受报答三名开票表决监事,三名实践开票权监事。举行或参与会议的邀集和开票权与公司或中队事项分歧。、行政规章、强制的穿戴的、整齐的化排成一行行走和条例。

  二、中西部及东部各州的县议会述评

  插上一手监视者仔细的思索,后面的法案经不记名开票论述经过。:

  1、论述和经过就指派副公关的动机

  动机发生经过。,加入3票。。。。。。。,遭受0票,弃权0票。

  2、就公司回购存货的的动机的论述和经过

  动机发生经过。,加入3票。。。。。。。,遭受0票,弃权0票。

  该法案仍需关涉给次货暂时隐名。。

  3、就公司与存货的公司维纳的思索与采取 就日常相干商店年度预测的提议

  动机发生经过。,加入3票。。。。。。。,遭受0票,弃权0票。

  4、论述经过了《就对桩分店矿泉疗养地中显示伊犁小额贷款股份对大众不完全开放的公司积聚而成股份的动机》

  动机发生经过。,加入3票。。。。。。。,遭受0票,弃权0票。

  5、附设补助金根据法案的论述与经过

  动机发生经过。,加入3票。。。。。。。,遭受0票,弃权0票。

  该法案仍需关涉给次货暂时隐名。。

  6、对公司命名变换的思索与采取、向隐名大会关涉的贴纸缩写词和票据

  动机发生经过。,加入3票。。。。。。。,遭受0票,弃权0票。

  该法案仍需关涉给次货暂时隐名。。

  7、论述和经过修正案<公司条例>的动机》

  动机发生经过。,加入3票。。。。。。。,遭受0票,弃权0票。

  该法案仍需关涉给次货暂时隐名。。

  三、备查排成一行行走

  公司第五届中西部及东部各州的县议会次货十八次举行或参与会议果断。

  特别地迂回的。

  河南百利联化学工业股份对大众不完全开放的公司中西部及东部各州的县议会

  2017年1月23日

  贴纸口令:002601贴纸捉襟见肘:佰利联公告编号:2017-011

  河南百利联化学工业股份对大众不完全开放的公司

  就指派公司副总统的公告

  公司及董事会一群对隐名的根据、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或主修使复原,目录的忠实、诚实与完整性承当独特的及协同责备。

  河南百利联化学工业股份对大众不完全开放的公司(以下省略“公司”)于 2017 年 1 月 23 第五届董事会第三十届举行或参与会议于7月1日聚集。,论述和经过就指派副公关的动机,备忘录教训如次:

  因公司的监视必需品,理由公司董事长范先国教师的挑选,由董事会挑选委员审察,董事会企图指派布鲁斯。 格里芬教师占据公司战术副总统。任期从论述和经过THI的日期开端。。该公司的孤独董事已体现加入用功,巨浪教训网积累到目标孤独董事的看待。

  附:Bruce 格里芬教师简历

  Bruce Griffin,男,英国国籍,生于1968年6月,硕士学历。2009-2010年占据澳洲的GrainCorp(食品公司)仓库栈和逻辑学单元的圆行政管理人;澳洲的矿物资源开发股份对大众不完全开放的公司(2011) 的董事长;WTR把接地钛资源董事长,英国,2012-2013;TZMI(TEZMI)矿物资源国际商量公司董事长;合上公告窗侧日期,Bruce 格里芬教师并缺陷随便哪单独另一边公司的董事。、监事、上品监视人员职责,与公司的桩隐名和实践把持人、持股超越5%股的隐名及另一边董事、监事、上品监视人员缺勤痕迹,未受到奇纳河证监会等公司或中队部门的处分,中华人民共和国缺勤公司条例、中血小板股上市的公司规格化运作表明、公司条例中缺勤公司董事、上品监视人员的境况。

  特别地迂回的。

  河南百利联化学工业股份对大众不完全开放的董事会

  2017年1月23日

  贴纸口令:002601贴纸捉襟见肘:佰利联公告编号:2017-012

  河南百利联化学工业股份对大众不完全开放的公司

  就回购存货的的迂回的

  公司及董事会一群对隐名的根据、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或主修使复原,目录的忠实、诚实与完整性承当独特的及协同责备。

  理由《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国贴纸法、股上市的公司回购存货的监视办法、《就股上市的公司以集合竞相投标商店办法回购存货的的补足的规定的》和《深圳贴纸商店所股上市的公司以集合竞相投标办法回购存货的事情表明》、论激励股上市的公司并购、现钞分派金和存货的回购迂回的的公司或中队规定的,河南百利联化学工业股份对大众不完全开放的公司(以下省略:公司或公司掏出了回购公司存货的的改编。,细目如次:

  一、存货的回购宾格的

  巩固出资者欺诈的,深一层的完备公司的不朽的激发机制,公司拟将存货的回购作为雇员持股。

  二、回购存货的办法

  公司拟实施存货的回购集合问开价、用钉书钉钉住商店或法度、法规容许的另一边办法。

  三、存货的回购价钱

  (1)价钱

  回购 A 存货的价钱不得超越20元/股([0~20]元/股)。

  祖先回购价钱亦需满意的公司或中队法度法规及深圳贴纸商店所股上市规定的对回购价钱的中间定位问。

  (2)回购音长分派金让的价钱调节器办法

  公司在回购音长交付股。、积聚而成资源或现钞分派金,自股价除权、自除息日起,呼应调节器回购存货的的价钱最大值。

  四、存货的回购典型、合法权利绝对的的绝对的与使相称

  (1)回购存货的的典型

  在华上市的人民币权益股(上) 股)。

  (2)回购存货的占股权绝对的的使相称

  公司股回购脱落不超越总情商。

  (3)回购存货的数

  眼前,该公司的总资源为2。,032,164,739股,完整回购,评论可回购存货的不熟练的超越100。,000,000股(本预案中数字可能性因在周围出现动机拖欠背离,下同),拟回购存货的的详细绝对的为实践数字O。。

  五、回购资产绝对的和资产发起

  (1)回购资产绝对的最大值

  回购的资产绝对的评论为不超越人民币12亿元。

  (2)回购资产发起

  资产发起是公司自有资产。

  六、存货的回购期

  回购学期自溺爱之日起六点月内。,免得满意的后面的需要量,回购期提早完毕。,回购改编抛光。:@@1、免得在此学期内回购资产绝对的(回购特意贴纸音残渣资产不足买通100股股处置积累到回购的资产绝对的)或回购存货的脱落两者都经过积累到难以完成的限额,亦即回购学期自该日起提早呼出,回购改编抛光。。@@??2、董事会决议断流器回购改编的,回购期在董事会举行或参与会议日期垄断呼出。。公司将由隐名大会和董事会鉴定合格。,理由必需品境况停止回购方针决策并实施。

  七、存货的回购宾格的

  回购的存货的将作为公司实施职员持股改编的存货的发起,理由公司条例及另一边中间定位法度、法规,公司将回购存货的让给雇员持股人。,中间定位存货的让前缺勤开票权权、归来分派权。公司即时折叠职员持股改编。

  公司将理由贴纸必需品改建决定职员持股改编及存货的回购的实践实施清单。若职员持股改编未能按期成实施或虽已实施但职员持股改编筹措资产未能积累到公司改编财富,公司将持续中间定位法度。、抵消对未让股的回购存货的的规定的。

  八、回购后公司合法权利的预测改建(单位):股)

  1、免得公司终极回购100股,000,000股,它还承担懂得存货的都用于实施职员股。,回购后,公司总资源2,032,164,739股,在回购和实施职员持股改编后,公司股权变换:

  ■

  2、免得公司终极回购100股,000,000股,并如果鉴于职员持股改编因杂多的不可抗力未能成实施而呼应表达整个回购存货的,回购后,公司总资源1,932,164,739股,在回购和表达后,公司的股权变化:

  ■

  九、监视层对回购存货的对公司经纪、掌握财政的碰撞与期货的次要开展辨析

  2016年度秘密的发行公司,收买四川龙潭钛产业100%,公司的繁殖力和后果能耐巨大地增长。,公司在钛白产业中稳居首要的。,国内必需品竟争能力与可持续开展能耐与Abroa,中队良好的财务正式的。。2016年9月30日,资产负债率不足50%,评论2016年年如此末资产负债率大幅使复原,而且在可预料的时期内公司后果能耐将稳步举起。眼前,中队掌握财政机构的贷款限制松弛。、公司有富内部的的一部分的资产,回购公司存货的不超越12亿元,缺陷为了公司的运作、对掌握财政和期货开展的主修碰撞。

  公司回购使分裂股作为职员股的股发起,将隐名、公司和职员三方的有益绳捆索绑跟在后面,利于于营造和完备风险分派、有益分享机制,利于于中队并购后的中队文化适合,公司内部生长的驱动力,增长公司其的抱合力和必需品竟争能力。

  公司回购使分裂存货的利于于技术维护公司二级必需品价钱,防护装置出资者有益,隐名有益最大值化,巩固出资者对公司的欺诈的,在本钱必需品中技术维护公司抽象。

  存货的回购的实施,回购绝对的不超越12亿元,在可预测的回购价钱射程内,公司股权的分派适合股上市的公司的需要量,同时,公司回购存货的以适合《深圳贴纸商店所股上市规定的》对公司股上市的基本需要量为准绳,回购不熟练的改建股上市的公司的位。

  十、股上市的公司董事、监事、上品监视人员在董事会作出回购存货的果断前六点月条件在商店本公司存货的的行动,内情商店与必需品恶作剧条件有解说:

  公司已离任高管彭忠辉(2016年12月23日离任)于2016年9月27日经过竞相投标商店办法以平均价格元/股减持50000股存货的,这次变换后持内部的的一部分存货的数为825000。。该公司的上品掌管彭中慧增加了他的股权。,在此音长公司还没有谋划回购事项。

  公司另一边董事、监事、上品管理人在首要的个六米缺勤买通或使接收公司的股。。

  公司董事、监事、上品监视人员不致力内情商店或恶作剧必需品。。

  公司已理由《就股上市的公司营造内情教训了解内幕的人表达监视体系的规定的》的规定的表达内情教训了解内幕的人最高纪录,它将理由必需品向深圳贴纸商店所音。。

  十一、孤独董事的看待

  公司的孤独董事加入:公司回购使分裂存货的合法、合规,利于于防护装置出资者有益,巩固出资者对公司的欺诈的,同时,可以深一层的增长职员的抱合力。,完备公司的不朽的激发机制,适合公司及合奏隐名的有益。回购公司存货的事项是必要的的,这同样可以通行的的。。详细目录详见《河南百利联化学工业对大众不完全开放的孤独董事就涉案事项的孤独看待》之“二、就公司存货的回购的孤独看待。

  回购预案尚需经公司2017年次货次暂时隐名大会论述经过(须经列席举行或参与会议的隐名所持开票权权的三分之二越过经过)后方可实施。公司隐名大会经过的动机,将索取隐名会鉴定合格董事会。。

  特别地迂回的。

  河南百利联化学工业股份对大众不完全开放的董事会

  2017年1月23日

  贴纸口令:002601贴纸捉襟见肘:佰利联公告编号:2017-017

  河南百利联化学工业股份对大众不完全开放的公司就

  公司与存货的公司Wiener技术2017

  每日相干商店预测公告

  公司及董事会一群对隐名的根据、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或主修使复原,目录的忠实、诚实与完整性承当独特的及协同责备。

  一、日常相干商店的基本境况

  1、相干方商店概述

  河南百利联化学工业股份对大众不完全开放的公司(以下省略“公司”)评论2017年度将与相干方矿泉疗养地市维纳科学技术股份对大众不完全开放的公司(以下省略“维纳科学技术”)发作日常相干商店,评论粗俗的不超越3,万元。公司与AOF私下的日常相干商店额,万元。

  2017年1月23日,公司第五届董事会第三十次举行或参与会议就公司与存货的公司维纳的思索与采取就日常相干商店年度预测的提议。该相干商店不关涉隐名的撤回开票。。

  因日常相干商店的评论粗俗的不足,这件事不用关涉隐名大会论述。。

  2、2017年度日常商店预测

  单位:万元

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  二、中间定位方引见及中间定位相干

  1、公司或中队党派的的基本境况和相干

  (1)基本境况

  维纳科学技术法度代表:冯李明,报户口本钱:1,000元人民币,主营事情:致力有价值的物品和技术进出口业务事情(资历法度法规规定的应经审批方可经纪或取缔进出口业务的有价值的物品和技术除外);后果、销售额:晴朗的陶瓷;销售额化学工业产额(不含冒险的事及易制毒化学品)及普通机械工艺程序(越过射程中凡关涉专项批准的放映,理由批准证或许公司或中队AP致力后果经纪。居住:矿泉疗养地市中站以西1千米,焦科北路。能胜任2016年12月31日,维纳技术报户口本钱为1,000元人民币,资产绝对的为7,一一一万元人民币,净资产4,一一一万元人民币;2016发生营业收益4,一一一万元人民币,净归来为一一一万元人民币(没有审计)。

  (2)与公司的痕迹

  维纳科学技术是我公司的存货的制公司。,我公司报户口本钱在维纳科学技术和TEC积累到目标使相称。

  2、功能辨析

  维纳科学技术是依法报户口言之有理的,依法过活与整齐的运转,良好的财务正式的。,完整实行和约的能耐。

  三、相干商店的次要事项

  1、相干商店的次要目录和限价格准绳

  维纳技术公司收买、陶瓷结构件及另一边产额;销售额钛白粉、用氯化物处置锆及另一边产额;租出插。越过商店均将理由普通必需品经纪规定的停止,平稳的试图贿赂能容忍的。公司与维纳技术私下必然发生的的联动商店,将尾随大众、合法的、公平的必需品准绳按必需品价钱决定。

  2、签名中间定位商店一致

  2017年1月18日,公司与Wiener技术订约了眼镜框买卖和约,奈何期至2017年12月31日。理由和约商定:公司向维纳科学技术销售额钛白粉、用氯化物处置锆及另一边产额,2017的总财富评论不熟练的超越1。,600万元;从Wiener技术买通磨削、陶瓷结构件及另一边产额,2017的总财富评论不熟练的超越1。,300万元。况且,一致还规定的接收产额。、堆使安全与责备、限价格与结算、违约责备等。。2017年1月18日公司和维纳科学技术签名了《插聘用和约》向维纳科学技术租出插,评论受雇收益2017年总财富不超越万元。

  四、相干商店的宾格的及其对公司的碰撞

  是你这么说的嘛!中间定位商店是在整齐的工艺程序中发生的。,不朽的在,评论此类商店将持续停止。,限价格策略和限价格根据合法的公平,商店是合法的的。,教训窗侧完全地,不伤害公司和中小出资者的有益,利于于公司直率研究与开发和后果。。同时,是你这么说的嘛!相干商店使相称为O,它不熟练的碰撞公司的孤独性。,公司的次要事情不依靠于相干方。

  五、孤独董事的看待及中间人看待

  公司关涉公司或中队日常商店的中间定位教训。,我们家停止了在前锋位置审察。。公司第五届董事会第三十次举行或参与会议对《就公司与共有公司维纳科学技术2017就日常相干商店年度预测的提议停止了论述并发生经过。我们家以为:2017年度日常相干商店顺序适合《公司条例》、《相干商店方针决策体系》等的规定的;商店的体现适合公司和懂得人的有益。,不碰撞公司孤独性,它不熟练的伤害公司和非相干隐名的有益。。故,我们家加入这项法案。。

  广发贴纸公司发起人:佰利联与共有公司维纳科学技术2017年度评论日常相干商店事项实行了中间定位方针决策顺序,开票顺序适合中间定位法度规定的。、条例和条例。祖先相干方商店因必需品,且不朽的在,中间定位商店的合法的限价格,缺勤伤害公司有益和充足的有益的境况。;相干商店财富使相称平地,它不熟练的碰撞公司的孤独性。,它不熟练的使公司依靠其附设公司。。保举人对是你这么说的嘛!的相干方商店几乎不意见不同。。

  六、备查排成一行行走

  1、C第五届董事会第三十次举行或参与会议果断;

  2、公司第五届中西部及东部各州的县议会次货十八次举行或参与会议果断;

  3、孤独董事对涉案事项的事前审读看待;

  4、孤独董事就涉案事项的孤独看待。

  特别地迂回的。

  河南百利联化学工业股份对大众不完全开放的董事会

  2017年1月23日

  贴纸口令:002601贴纸捉襟见肘:佰利联公告编号:2017-014

  河南百利联化学工业股份对大众不完全开放的公司就

  矿泉疗养地中展伊犁小额贷款公司积聚而成股份公告

  公司及董事会一群对隐名的根据、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或主修使复原,目录的忠实、诚实与完整性承当独特的及协同责备。

  一、国外投资概述

  河南百利联化学工业股份对大众不完全开放的公司(以下省略“公司”)于2017年1月23第五届董事会第三十届举行或参与会议于7月1日聚集。,论述经过了《就对桩分店矿泉疗养地中显示伊犁小额贷款股份对大众不完全开放的公司积聚而成股份的动机》,加入应用自有资产亿元对矿泉疗养地中显示伊犁小额贷款股份对大众不完全开放的公司(以下省略“亿利公司”)停止积聚而成股份。

  理由深圳贴纸商店所股上市规定的和条目,这次积聚而成股份摈除隐名大会论述。

  这种外观投资不产生相干商店。,它不产生MEA规定的的主修资产重组。。

  二、伊犁公司的基本境况

  1、基本境况

  命名:矿泉疗养地中显示伊犁小额贷款股份对大众不完全开放的公司

  一致社会信誉口令:91410803095687123R

  典型:另一边对大众不完全开放的责备公司

  居住:矿泉疗养地市中站新园路佰利联公司办公楼6楼

  法定代劳人:许刚

  报户口本钱:无疵一亿金钱

  经纪射程:各类小额贷款的处置;应对中小中队开展、监视、财务及另一边商量检修;省级掌管部门同意的另一边事情(放映),商务活动可在公司或中队部门同意后停止。。

  2、亿利公司所有制结构

  单位:万元

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  3、伊犁过来年和一期的次要财务数据

  单位:元

  ■

  三、本钱增长的宾格的及其对公司的碰撞

  公司这次积聚而成股份是为了扩充亿利公司事情脱落,为更多的小微中队和人事栏装备高级的的堆、奈何小额贷款检修,助长伊犁更快更妥的开展。同时,公司适时向伊犁公司积聚而成股份,它有助于增长公司的后果能耐。,适合公司的开展战术和久远规划。

  公司向伊犁公司积聚而成股份1亿元。,公司自有资产,它不熟练的碰撞公司的财务和经纪正式的。,缺勤伤害公司有益和充足的有益的境况。。

  四、备查排成一行行走

  C第五届董事会第三十次举行或参与会议果断。

  特别地迂回的。

  河南百利联化学工业股份对大众不完全开放的董事会

  2017年1月23日

  贴纸口令:002601贴纸捉襟见肘:佰利联公告编号:2017-015

  河南百利联化学工业股份对大众不完全开放的公司

  就为次要的分店装备根据的公告

  公司及董事会一群对隐名的根据、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或主修使复原,目录的忠实、诚实与完整性承当独特的及协同责备。

  河南百利联化学工业股份对大众不完全开放的公司(以下省略“公司”或“佰利联”)于2017年1月23第五届董事会第三十届举行或参与会议于7月1日聚集。,附设补助金根据法案的论述与经过,以下是就装备根据的公告:

  理由贴纸法、《公司条例》、奇纳河证监会证监发[2005]120号文《就定额股上市的公司外观根据行动的迂回的》、深圳贴纸商店所上市规定的及公司或中队规定的,公司拟为其装备以下融资根据:

  1、公司拟为桩分店矿泉疗养地中显示伊犁小额贷款股份对大众不完全开放的公司(以下省略“亿利公司”)装备不超越亿元人民币的存款融资根据;

  2、公司拟为桩分店矿泉疗养地荣嘉钪技术股份对大众不完全开放的公司(以下省略“荣佳钪业”)装备不超越1,000元人民币的存款融资根据;

  3、公司拟为桩分店矿泉疗养地百利同盟染料股份对大众不完全开放的公司(以下省略“染料公司”)装备不超越5,000元人民币的存款融资根据;

  4、公司拟为全资分店河南百利联新材料股份对大众不完全开放的公司(以下省略“新材料公司”)装备不超越5亿元人民币的存款融资根据;

  5、公司拟为全资公司曼努埃尔·贝莱里欧盟股份对大众不完全开放的公司(以下省略“欧盟公司”)装备不超越1,1000万金钱存款融资根据;

  6、公司拟为全资分店百利同盟(香港)股份对大众不完全开放的公司(以下省略“香港公司”)装备不超越6亿元人民币的存款融资根据。

  一、根据境况概述

  1、助长伊犁公司的事情开展,伊犁公司拟向存款用功不超越人民币的融资,公司装备协同责备根据;

  2、为助长荣嘉钪各行业的开展,举起中队核心竟争能力,荣佳钪业拟向存款用功不超越1,000元人民币存款融资,公司装备协同责备根据;

  3、为了助长染料公司事情的开展,染料公司拟向存款用功不超越5,000元人民币存款融资,公司装备协同责备根据;

  4、促进新材料中队的事情开展,新材料公司拟向存款用功不超越5亿元人民币存款融资,公司装备协同责备根据;

  5、为了深一层的提高欧盟必需品的开展,切实可行的公司国际化开展战术,欧盟公司将向存款用功不超越1000万金钱。,公司装备协同责备根据;

  6、满意的香港中队后果经纪的资产必需品,奈何助长其进出口业务事情的开展,香港公司拟向存款用功存款融资,而非,公司装备协同责备根据。

  在是你这么说的嘛!限额内发作的详细使安全,公司鉴定合格法定代劳人详细一本正经,不另行董事会。

  这次根据事项尚需关涉公司2017年次货次暂时隐名大会论述经过。

  二、根据的基本境况

  (一)矿泉疗养地中显示伊犁小额贷款股份对大众不完全开放的公司

  1、公司命名:矿泉疗养地中显示伊犁小额贷款股份对大众不完全开放的公司

  2、言之有理日期:2014年3月24日

  3、报户口场所或地点:矿泉疗养地市中站新园路佰利联公司办公楼6楼

  4、法定代劳人:许刚

  5、报户口本钱:17,800万元

  6、经纪射程:各类小额贷款的处置;应对中小中队开展、监视、财务及另一边商量检修;省级掌管部门同意的另一边事情(放映),商务活动可在公司或中队部门同意后停止。

  7、总公司相干:伊犁公司是该公司的桩分店。

  (2)矿泉疗养地荣佳钪技术股份对大众不完全开放的公司。

  1、公司命名:矿泉疗养地荣嘉钪技术股份对大众不完全开放的公司

  2、言之有理日期:2011年8月25日

  3、报户口场所或地点:矿泉疗养地市西部产业集聚区姓莲公园

  4、法定代劳人:沈庆飞

  5、报户口本钱:2,710万元

  6、经纪射程:研究与开发,后果,使氧化钪的销售额,氢使氧化钪,进出口业务商品和技术

  7、总公司相干:荣佳钪业是公司的桩分店

  (3)矿泉疗养地百利同盟染料股份对大众不完全开放的公司。

  1、公司命名:矿泉疗养地百利同盟染料股份对大众不完全开放的公司

  2、言之有理日期:2016年05月19日

  3、报户口场所或地点:矿泉疗养地市西部产业集聚区姓莲公园

  4、法定代劳人:李长义

  5、报户口本钱:8,000万元

  6、经纪射程:使氧化铁染料的后果与销售额

  7、总公司相干:染料公司是该公司的桩分店。

  (4)河南百利联新材料股份对大众不完全开放的公司。

  1、公司命名:河南百利联新材料股份对大众不完全开放的公司

  2、言之有理日期:2016年05月19日

  3、报户口场所或地点:矿泉疗养地市中站焦科路1669号

  4、法定代劳人:刘红星

  5、报户口本钱:150,000万元

  6、经纪射程:经纪本中队自产产额及中间定位技术的进出口业务事情(但资历限公司经纪或取缔进出口业务的商品及技术除外),化学工业产额(不含冒险的事化学品)、复原钛、高钛渣、人造的金红石、钛合金时新异常金属材料的后果、销售额

  7、总公司相干:新材料公司是该公司的全资分店。

  (五)曼努埃尔·贝莱里欧盟股份对大众不完全开放的公司

  1、公司命名:曼努埃尔·贝莱里欧盟股份对大众不完全开放的公司

  2、言之有理日期:2014年11月6日

  3、报户口场所或地点:英国

  4、报户口本钱:50万磅

  5、经纪射程:进出口业务商品和技术、外观投资、国际必需品协作开展及另一边事情批准

  6、总公司相干:欧盟公司完整由公司懂得

  (6)贝利同盟(香港)股份对大众不完全开放的公司

  1、公司命名:百利同盟(香港)股份对大众不完全开放的公司

  2、言之有理日期:2014年9月16日

  3、报户口场所或地点:UNIT B 15/F CNE CAPITAL PLACE 18 LUARD RD WAN CHAI HONG KONG

  4、报户口本钱:1,000万金钱+100万港币

  5、经纪射程:进出口业务商品和技术、外观投资、国际必需品协作开展及另一边事情批准

  6、总公司相干:香港公司是公司的全资分店

  三、根据的次要财务数据

  单位:元

  ■

  四、根据的次要目录

  附设公司订约根据一致的次要目录

  ■

  五、董事会看待

  在这场合公司使安全次要的。,利于于中队使复原融资本钱,增长公司后果能耐,附属事情开展必需品与久远开展。公司具有较强的把持次要的C本钱的能耐。,风险克制,这种根据不熟练的伤害公司及其隐名的有益。。

  六、累计外观根据绝对的及过期根据的绝对的

  本公告亲密的日期,公司外观根据绝对的及其掌握一部分,万元,于2016年9月30日占据该公司经审计的净资产,公司及桩分店的外观根据不超越。

  本根据是我公司作为附设公司使安全的。,公司将严格持续奇纳河证监会贴纸监管委员的规定的。 号文《就定额股上市的公司与相干方资产往还及股上市的公司外观根据若干问题的迂回的》及[2005]120 号文《证监会、中国银行业监督管理委员会就定额外观根据行动的迂回的,公司内部根据风险的奈何把持。

  七、备查排成一行行走

  第五届董事会第三十次举行或参与会议果断。

  特别地迂回的。

  河南百利联化学工业股份对大众不完全开放的董事会

  2017年1月23日

  贴纸口令:002601贴纸捉襟见肘:佰利联公告编号:2017-016

  河南百利联化学工业股份对大众不完全开放的公司就

  公司命名变换、贴纸缩写及向隐名转介

  大会鉴定合格董事会处置这一改建。

  事项迂回的

  公司及董事会一群对隐名的根据、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或主修使复原,目录的忠实、诚实与完整性承当独特的及协同责备。

  河南百利联化学工业股份对大众不完全开放的公司(以下省略“公司”或“佰利联”)于 2017 年 1 月 23第五届董事会第三十届举行或参与会议于7月1日聚集。,对公司命名变换的思索与采取、向隐名大会关涉的贴纸缩写词和票据,备忘录教训如次:

  一、公司命名变换阐明

  2016年9月公司抛光了2015年度非在上的发行股收买龙蟒钛业100%股权放映,以后的,单方将协同使成为亚洲最大的二使氧化钛产额。,理由公司事情开展必需品,拟将公司命名、缩写贴纸的改建。2017年1月9日,公司得悉拟公司命名变换“龙蟒佰利联圆存货的股份对大众不完全开放的公司”经资历工商行政监视总局审读经过,公司提请隐名大会鉴定合格董事会处置这一改建。安排。

  二、公司命名变换境况

  1、公司国文全名拟由“河南百利联化学工业股份对大众不完全开放的公司”变换为“龙蟒佰利联圆存货的股份对大众不完全开放的公司”

  2、公司英文全名拟由“Henan Billions Chemicals Co., 将股份对大众不完全开放的公司反而Lomon。 Billions Group Co., Ltd.”

  3、公司国文省略拟由“佰利联”变换为“龙蟒佰利联”

  三、公司贴纸命名的变换

  1、公司贴纸全名拟由“河南百利联化学工业股份对大众不完全开放的公司”变换为“龙蟒佰利联圆存货的股份对大众不完全开放的公司”

  2、公司贴纸的缩写要从姓连反而

  3、公司贴纸口令002601 不变性

  中间定位命名详细以工商部门和深圳贴纸商店所审读的命名为准。

  四、提请隐名大会鉴定合格董事会处置这一改建。安排

  确保这一改建的顺利停止,董事会向公司隐名大会关涉,包孕但不限于:

  1、修正、补足的、签名、递送、呈报、实施与此变换中间定位的懂得排成一行行走;

  2、处置懂得中间定位安排,如产业和COM报户口;

  3、在法度、法规、公司或中队整齐的化排成一行行走和As条目的容许射程,处置与此变换公司或中队的另一边事项。

  特别地迂回的。

  河南百利联化学工业股份对大众不完全开放的董事会

  2017年1月23日

  贴纸口令:002601贴纸捉襟见肘:佰利联公告编号:2017-017

  河南百利联化学工业股份对大众不完全开放的公司

  公司条例修正公告

  公司及董事会一群对隐名的根据、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或主修使复原,目录的忠实、诚实与完整性承当独特的及协同责备。

  河南百利联化学工业股份对大众不完全开放的公司(以下省略“公司”或“佰利联”)于 2017 年 1 月 23 第五届董事会第三十届举行或参与会议于7月1日聚集。,论述和经过修正案<公司条例>的动机》,因公司企图给公司起名、缩写贴纸的改建,在公司条例中修正公司命名是必要的的。,详细修正如次:斜体字使分裂是修正或ADDI:

  ■

  特别地迂回的。

  河南百利联化学工业股份对大众不完全开放的董事会

  2017年1月23日

  贴纸口令:002601贴纸捉襟见肘:佰利联公告编号:2017-018

  河南百利联化学工业股份对大众不完全开放的公司就

  2017年度聚集次货次暂时隐名大会的迂回的

  公司及董事会一群对隐名的根据、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或主修使复原,目录的忠实、诚实与完整性承当独特的及协同责备。

  河南百利联化学工业股份对大众不完全开放的公司(以下省略“公司”)第五届董事会第三十次举行或参与会议论述和经过聚集次货次暂时举行或参与会议的动机,定于2017年2月10日(周五)以现场开票与建立任务关系开票相结合的办法聚集公司2017年次货次暂时隐名大会。这次隐名会的邀集顺序与R分歧。、行政规章、强制的穿戴的、整齐的化排成一行行走和条例。现将这次隐名大会的公司或中队事项迂回的贵公司。:

  一、聚集举行或参与会议的基本境况

  1、隐名大会邀集人:董事会。

  2、举行或参与会议时期:

  (1)现场举行或参与会议时期:星期五,2017年2月10日,午后2:30

  (2)在线开票时期:2017年2月9日至2017年2月10日

  内部的,深圳贴纸商店所网上开票的详细时期:2017年2月10日,午前9:30:11:30.,午后13:00-15:00;深圳建立任务关系开票体系的开票时期:2017年2月9日15:00至2017年2月10日15:00音长的任性时期。

  3、股权表达日:星期五,2017年2月3日

  4、举行或参与会议邀集法:隐名大会由现场开票权和现场开票权相结合。。

  (1)现场开票:隐名个人参与现场举行或参与会议或鉴定合格另一个列席举行或参与会议。;

  (2)建立任务关系开票:公司将经过深圳贴纸商店所商店体系和互联网网络开票体系()向合奏隐名装备建立任务关系使格式化的开票平台,隐名可以在是你这么说的嘛!建立任务关系开票时期内经过深圳贴纸商店所商店体系和互联网网络开票体系行使开票权权。

  5、举行或参与会议开票权:隐名仅仅在决斗开票。、在线开票或另一边开票办法中应用的一种开票办法。好像一隐名音经过越过两种办法颠倒开票权的,以首要的次开票的后果为准。。建立任务关系开票包括贴纸商店体系和互联网网络体系两种开票办法,平稳的的股仅仅选择内部的经过。。

  6、列席靶子:

  (1)2017年2月3日午后商店完毕后在奇纳河贴纸表达结算对大众不完全开放的责备公司深圳分行表达在册的隐名均有权以本迂回的发布的办法列席这次隐名大会及参与开票权;因故不克不及亲自列席现场举行或参与会议的隐名可封面鉴定合格代劳人列席和参与开票权(该代劳人可不用为公司隐名),或插上一手在线开票期的在线开票时期。

  (2)公司董事、监事和上品监视人员。

  (3)具有贴纸就业资历的证人掮客。

  7、现场举行或参与会议场所或地点:河南百利联化学工业股份对大众不完全开放的公司举行或参与限制。

  二、举行或参与会议论述

  1、就公司存货的回购条例草案的思索;

  2、就分店根据条例草案的思索;

  3、论述《就公司命名变换、向隐名大会关涉的贴纸缩写词和票据;

  4、对修正案的思索<公司条例>的动机》。

  是你这么说的嘛!动机曾经公司第五届董事会第三十次举行或参与会议论述经过【详见2017年1月24日刊载于《奇纳河贴纸报》、《贴纸时报》和巨潮教训网()的《公司D第五届政务会第三十届举行或参与会议果断公告》(公告编号:2017-009)】。

  三、举行或参与会议表达事项

  1、表达办法

  (1)自然人隐名强制的掌握尊严证;、隐名解释表达;自然人隐名的付托代劳,付托代劳人强制的掌握尊严证。、鉴定合格付托书、校长尊严证、隐名解释表达。

  (2)社团隐名列席法定代劳人大会;,隐名音卡、营业执照硬拷贝(威信)、法定代劳人传票、尊严证表达;社团隐名付托代劳,付托代劳人强制的掌握尊严证。、鉴定合格付托书、营业执照硬拷贝(威信)、付托人隐名解释表达。

  (3)异地隐名可以封面字面意义或描写办法手感表达(须装备公司或中队证件硬拷贝),请仔细的填写清还证明书。,报户口承认书,公司不受权用电话与交谈表达。是你这么说的嘛!教训应递送或描写至COMP问询处。。

  2、表达时期:2017年2月6日(午前9点)。 -11:00,午后14:00 -17:00)。

  3、表达场所或地点:河南百利联化学工业股份对大众不完全开放的董事会问询处。

  四、插上一手网上开票的详细操作程序

  这次隐名大会向隐名装备建立任务关系开票平台,隐名可以经过深圳贴纸商店所商店体系停止开票。。网上开票顺序如次:

  (一)经过深圳交易所商店体系开票的顺序

  1、深圳贴纸商店所网上开票的详细时期2017年2月10日的9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、开票期,商店体系将列出开票防护。,隐名经过申购付托开票开票权放映。

  ■

  3、隐名开票权的详细顺序如次:

  (1)输出依靠机械力移动定货单;

  (2)进入贴纸口令362601;

  (3)在暂时隐名大会上输出动机的序号。,1元代表法案1。,2元代表法案2。,普通发票呼应申报价钱100元,隐名开票开票权广告上将,除积聚VOT非常小,懂得票据均被处置相加入见。

  隐名举行或参与会议汇票呼应的申报价钱为F:

  ■

  (4)在“付托绝对的”项下填报开票权看待,1个代表看待分歧。,2个代表遭受。,3个代表弃权;积聚开票提案,填写付托绝对的下关涉给申请求职者的选投票选举。

  (5)免得隐名加入懂得提案,你仅仅开票给广告上将。。免得隐名颠倒开票给广告上将和人事栏Bill thr,以首要的次奈何投票选举为准。。即,免得隐名率先开票开票权中间定位法案。,开票给广告上将,已开票权的公司或中队动机的开票权看待该当表明,另一边无开票权权的动机应服附属属的开票权看待。;免得隐名开票遭受bill first上将,重行开票权公司或中队法案,以普通动机的开票权看待为准。。

  (6)恒等的法案的开票权仅仅申报一次。,不抵消。

  (7)不适合是你这么说的嘛!规定的的开票州为:,深圳交易所商店体系作不自觉动作撤单处置,处置不开票。

  4、计票规定的:

  计算选票,平稳的的开票仅仅经过现场开票或在线开票发生。,免得颠倒开票权,以首要的次开票为准。。

  (2)应用建立任务关系开票的开票顺序

  1、经过深圳股商店住处附近的当地酒店互联网网络上开票的详细时期:2017年2月9日午后15:00至2017年2月10日午后15:00音长的任性时期。

  2、隐名经过建立任务关系开票体系在线开票,需理由《深圳贴纸商店所出资者建立任务关系检修尊严认同事情实施细则》的规定的手感尊严认同,发生深圳贴纸商店所数字证书或深圳股商店所。

  3、隐名发生检修口令或数字证书,可登录网址在规定的时期内经过深圳交易所互联网网络开票体系停止开票。

  (3)网上开票应小心的另一边事项

  1、建立任务关系开票体系理由隐名音对开票后果停止计数,这就像是经过深圳股商店所颠倒停止的东边音开票。,隐名大会的开票权后果该当以首要的次开票权后果为根底。。

  2、隐名大会上有多的计算。,隐名只在一张或多张汇票上开票的住处附近的当地酒店,计算选票,隐名应被处置列席隐名大会。,隐名插上一手隐名总额的计算;隐名未颁发看待的另一边票据,处置弃权。

  3、积聚开票提案,公司隐名应应用其拥内部的的一部分投票选举(即:,孤独董事和孤独董事划分计算,隐名开投票选举超越投票选举,被以为对该法案弃权。。

  五、另一边事项

  1、举行或参与会议接触过程

  痕迹地址:河南省矿泉疗养地市中站焦克路北河南百利联化学工业股份对大众不完全开放的董事会问询处

  痕迹人:董事会second 秒沈庆飞、贴纸事务代表郝军杰

  痕迹用电话与交谈:0391-3126666

  传 真:0391-3126111

  邮 编:454191

  2、与会隐名住宿费和车费自理。

  3、懂得隐名均请求参加职员的停止表达任务。,准时列席。。

  六、备查排成一行行走

  C第五届董事会第三十次举行或参与会议果断。

  附:鉴定合格付托书

  特别地迂回的。

  河南百利联化学工业股份对大众不完全开放的董事会

  2017年1月23日

  附:鉴定合格付托书

  授 权 委 托 书

  致:河南百利联化学工业股份对大众不完全开放的公司

  兹全权大使付托教师(举止文雅且有教养的女子)代表本公司(人事栏)列席河南百利联化学工业股份对大众不完全开放的公司2017年次货次暂时隐名大会,行使大会论述的法案的开票权权,并代替签名这次举行或参与会议必需品签名的中间定位排成一行行走。

  付托学期:从签名之日起到暂时隐名的举行或参与会议完毕。

  公司(个人)对本隐名动机的开票权看待:

  ■

  校长签名(盖印):

  校长尊严证号码:

  次要存货的掌握数:

  付托人隐名音:

  保管人/代劳人签名(盖印):

  保管人/代劳人尊严证号码:

  保管人日期:

  注:1、请在是你这么说的嘛!得到或获准进行选择中进去;

  2、每个放映是单独放映。,下有多个分社的旅行社选择奈何。

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